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Webinars
TRACE hosts webinars on a variety of regulatory compliance topics on a monthly basis. Webinar recordings are available in the members-only Resource Center and can be used for ad hoc training or as part of a comprehensive global training program coupled with our eLearning. Select webinars are open to the public. Advanced training, available through TRACEpro, includes a selection of our recorded webinars.
Nuevos requisitos de DD y cómo prepararse para la Propuesta de Ley de Responsabilidad Corporativa y Debida Diligencia en México
Wednesday, 3 February 2021 | 1:00 PM ET (12:00 PM CST)
La propuesta de Ley de Responsabilidad Corporativa y Debida Diligencia contempla sanciones como: suspensión, inhabilitación y procedimientos penales contra la empresa, los representantes legales, administradores y empleados involucrados en conductas delictivas, si las empresas no cuentan con la debida diligencia para la prevención, mitigación y control de riesgos y un programa de cumplimiento efectivo.
Únase a este seminario web para comprender los requisitos de esta propuesta de ley, las sanciones, recomendaciones practicas para mitigar el riesgo organizacional y lo más importante, las defensas legales que tiene disponibles para usted y su organización.
Examining Mexico’s Latest Regulation Addressing Corporate Responsibility and Due Diligence Requirements: Guidance for Global Multinationals and Organizations Operating in Mexico
Contemplating sanctions including suspension, debarment, and criminal procedures against companies, legal representatives, administrators or employees involved in criminal conduct, Mexico’s new Corporate Responsibility and Due Diligence Bill places a requirement on companies to undertake key due diligence and preventative measures.
Join this webinar to understand the requirements of this new bill, its proposed sanctions, practical compliance recommendations for mitigating organizational risk and most importantly legal defenses available to you and your organization.
SPEAKER BIOGRAPHY
Luis Reynoso
Compliance Officer, Head of Compliance
Grupo Bocar
Luis tiene más de 15 años de experiencia en la implementación de programas de cumplimiento y responsabilidad social corporativa en la industria de dispositivos médicos, automotriz y entretenimiento en Canadá, EE. UU., América Latina, Europa, Asia y Oriente Medio. Es un orador internacional y abogado certificado como International Compliance Officer. Luis formó parte del Equipo de Cumplimiento durante la investigación del DOJ-SEC y participó como miembro de la Equipo de Cumplimiento en la investigación de Stryker Corporation para México, obteniendo el “Premio Funcional Excelente” de Stryker Corporation. Luis se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento Global para Cinépolis, y recientemente se desempeña como Oficial de Cumplimiento Corporativo de Bocar Group para las operaciones de EE.UU., México, Alemania, China y Japón.
Luis has more than 15-year experience on implementing Compliance and CSR programs for the Medical Devices, Automotive and Entertainment Industry, across Canada, U.S., Latin America, Europe, Asia and Middle East. He is an international speaker and lawyer certified as International Compliance Officer. Luis was part of the Compliance Team during the DOJ-SEC investigation and participated as member of the Compliance Board on the investigation of Stryker Corporation for Mexico, obtaining the “Functional Excellent Award” by Stryker Corporation. Luis has served as Global Compliance Officer for Cinépolis -one of the five biggest cinema companies in the world, and recently he serves as the Corporate Compliance Officer of Bocar Group for US, Mexico, Germany, China and Japan operations.
Martha Mallory
Business Development Manager, Latin America
TRACE
Martha Mallory es una abogada Mexicana especializada en delitos de cuello blanco, investigaciones internas y anticorrupción y con un enfoque especial en América Latina. Tiene más de siete años de experiencia trabajando para el gobierno mexicano en las áreas de aplicación de la ley, derecho penal internacional, asistencia financiera, coordinación de proyectos y litigios fiscales.
Martha Mallory is a Mexican trained attorney with experience in white collar crime, internal investigations and anti-corruption, with a special focus on Latin America. She has over seven years of experience working for the Mexican government in the areas of law enforcement, international criminal law, financial assistance, project coordination and tax litigation. As Business Development Manager for Latin America, Martha provides both multinationals and local companies with tailored compliance solutions that fit the needs of the market.