TRACE Matrix

TRACE Bribery Risk Matrix

TRACE Bribery Risk Matrix

A TRACE Bribery Risk Matrix® (TRACE Matrix) mede o risco de suborno comercial em 194 jurisdições, territórios e regiões autônomas e semiautônomas. A pontuação de risco geral do país é a pontuação combinada e ponderada de quatro domínios principais: Business Interactions with Government (Interações comerciais com governos), Anti-bribery deterrence and Enforcement (Dissuasão e fiscalização antissuborno), Government and Civil Service Transparency (Transparência de governos e funcionalismo público) e Capacity for Civil Society Oversight (Capacidade para supervisão da sociedade civil), incluindo o papel exercido pelos meios de comunicação. As pontuações dos domínios são provenientes de nove subdomínios. A TRACE Matrix foi criada em 2014 em colaboração com a RAND Corporation. Ela é atualizada anualmente pela TRACE.

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“Assessment of country risk is fundamental to developing an effective compliance program and risk-based due diligence procedures.”

Charles Duross,

Partner at Morrison & Foerster LLP and former Deputy Chief in the Fraud Section in the Criminal Division of the U.S. Department of Justice

O pacote de informações da TRACE Matrix de 2021 contém:

 

  • Pontuações da TRACE Bribery Risk Matrix de 2021
  • Perguntas e Respostas da TRACE Matrix
  • Guia dos relatórios por país
  • Relatório de metodologia

 

Baixar uma breve descrição do Matrix em 中文, English, Français, Deutsche, Italiano, Portugues, Español.

 

De acordo com os dados deste ano, Coréia do Norte, Turcomenistão, Eritreia, Venezuela e Somália apresentam os maiores riscos de suborno comercial, enquanto Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Nova Zelândia apresentam os menores.

 

A edição deste ano inclui uma seleção atualizada de pontos de dados para garantir que a TRACE Matrix tenha como base as informações disponíveis mais recentes. Para saber mais, baixe o Relatório de Metodologia de 2021.

“A avaliação de risco do país é fundamental para criar um programa de compliance eficaz e procedimentos de due diligence baseados em riscos.”

Charles Duross

Partner, Morrison & Foerster LLP and former Deputy Chief in the Fraud Section in the Criminal Division of the U.S. Department of Justice

“Pela minha experiência, não há nada comparado no mercado que meça o risco com a precisão e a simplicidade do TRACE Risk Matrix. É uma parte importante do nosso processo de avaliação de risco na Accenture.”

Daniel Seltzer

Senior Director of Anticorruption and Government Compliance, Accenture

Leia o comunicado de imprensa aqui. Para consultas de imprensa, entre em contato com Gigi O’Connell peloe [email protected].

As informações provenientes do TRACE Matrix são incorporadas aos relatórios de due diligence e à ferramenta de avaliação de risco de terceiros da TRACE, o TRACEsort, que emprega as pontuações do TRACE Matrix no seu algoritmo de avaliação. Os associados da TRACE têm ainda acesso de cortesia ao TRACEsort.

Entre em contato com um representante da TRACE para obter mais informações, escrevendo para [email protected] ou ligando para +1 410.990.0076.

2024 RESULTS

Tabela completa (excluindo as pontuações dos subdomínios) e classificações:

Embora o índice resultante possa ser empregado para classificar os países por suas pontuações compostas, é possível visualizar os resultados de fatores de risco específicos. Isso possibilita que os profissionais de compliance adaptem apropriadamente suas práticas de compliance e due diligence e tomem decisões mais acertadas para a alocação de recursos. Esta tabela não inclui as pontuações dos subdomínios.

Classificação País
Pontuação de risco
 Domínio 1: Interações com o governo Domínio 2: Dissuasão e fiscalização antissuborno Domínio 3: Transparência de governos e funcionalismo público Domínio 4: Capacidade para supervisão da sociedade civil
1 Noruega
 7 4 9 13 3
2 Suíça
 10 4 14 20 8
3 Suécia
 11 18 7 1 10
4 Dinamarca
 12 25 5 4 1
5 Austrália
 13 10 17 13 17
6 Reino Unido
 13 7 21 16 17
7 Finlândia
 14 28 1 4 8
8 Estônia
 14 18 13 10 12
9 Canadá
 14 9 24 18 13
10 Japão
 15 1 18 26 26
11 Estados Unidos
 16 6 37 17 19
12 Islândia
 18 14 22 20 20
13 Alemanha
 18 30 10 11 10
14 Irlanda
 19 26 21 13 10
15 Países Baixos
 19 28 15 11 13
16 Nova Zelândia
 19 28 15 9 17
17 Luxemburgo
 20 27 20 13 14
18 Lituânia
 22 29 18 16 17
19 Liechtenstein
 23 32 24 18 11
20 Bélgica
 23 37 17 14 12
21 Coreia do Sul
 24 19 36 22 25
22 Taiwan
 25 30 28 29 11
23 Letônia
 25 32 24 20 20
24 Áustria
 26 33 22 27 17
25 Cingapura
 28 19 24 22 52
26 Eslovênia
 28 39 19 23 20
27 França
 29 41 27 20 16
28 Uruguai
 30 43 21 24 17
29 Porto Rico
 30 49 35 9 13
30 Espanha
 30 41 24 21 24
31 República Tcheca
 31 40 37 25 16
32 Costa Rica
 31 46 22 29 14
33 Itália
 33 42 27 31 21
34 República Eslovaca
 33 36 41 32 22
35 Chile
 34 45 34 26 21
36 Portugal
 34 46 31 28 20
37 Hong Kong
 34 18 38 37 58
38 Barbados
 34 36 33 44 23
39 Domínica
 35 29 39 39 38
40 Seicheles
 36 42 38 27 31
41 Israel
 36 37 44 35 28
42 Polônia
 36 31 41 42 34
43 Chipre
 36 43 34 34 26
44 Geórgia
 36 35 46 32 35
45 Malta
 36 42 38 31 29
46 Samoa
 37 41 25 48 26
47 Jamaica
 37 41 45 39 22
48 Croácia
 37 39 43 39 27
49 Santa Lúcia
 37 34 28 55 31
50 Grécia
 38 45 44 33 25
51 São Kitts e Nevis
 38 43 35 45 23
52 Bulgária
 38 41 45 35 31
53 Armênia
 39 36 50 41 33
54 Butão
 39 40 40 32 42
55 África do Sul
 39 43 53 36 24
56 Antígua e Barbuda
 39 42 35 46 30
57 São Vicente e Granadinas
 39 42 32 45 33
58 Montenegro
 39 42 36 41 35
59 Botsuana
 40 43 38 45 30
61 Trinidade e Tobago
 40 45 50 42 24
62 Romênia
 41 43 38 46 33
63 Cabo Verde
 41 48 37 38 36
64 Bahamas
 42 45 43 49 28
65 Tonga
 42 45 29 56 32
66 Indonésia
 42 41 59 42 34
67 Granada
 42 45 31 59 29
68 Nepal
 43 38 52 49 38
69 Jordânia
 43 28 53 50 55
70 Micronésia
 43 53 25 57 23
71 Namíbia
 43 44 50 52 29
72 North Macedonia
 44 47 41 49 34
73 Moldávia
 44 47 50 41 39
74 Maurício
 44 48 42 54 30
75 Timor-Leste
 45 49 47 50 30
76 Gana
 45 52 45 49 28
77 Kosovo
 45 49 47 42 39
78 Emirados Árabes Unidos
 45 24 54 50 71
79 São Marino
 45 76 19 29 23
80 Vanuatu
 45 60 37 38 31
81 Malásia
 45 41 58 45 44
82 Argentina
 46 62 47 42 23
83 Fiji
 47 47 57 51 35
84 Panamá
 47 53 52 48 31
85 Senegal
 47 52 45 52 35
86 República Dominicana
 47 54 58 48 27
87 Maldivas
 47 44 54 52 44
88 Albânia
 47 52 42 51 39
89 Tailândia
 47 33 59 61 52
90 Colômbia
 48 52 55 45 38
91 Bósnia e Herzegovina
 48 44 57 53 44
92 Belize
 48 46 49 68 33
93 Peru
 49 58 54 44 33
94 Kuwait
 49 42 59 57 46
95 Tunísia
 49 48 59 53 40
96 Ilhas Marshall
 49 76 25 48 19
97 São Tomé e Príncipe
 49 55 46 50 41
98 Suriname
 50 59 54 49 31
99 Mongólia
 50 58 56 46 36
100 Sri Lanka
 50 52 63 51 37
101 Kiribati
 50 72 34 49 23
102 Gâmbia
 50 50 56 62 35
103 Brasil
 51 61 57 46 32
104 Tanzânia
 51 50 58 51 48
105 Serra Leoa
 51 53 58 55 39
106 Sérvia
 51 48 64 52 47
107 Lesoto
 51 56 52 52 42
108 Hungria
 52 43 61 62 50
109 Ucrânia
 52 57 59 49 41
110 Palau
 52 85 25 47 16
111 Filipinas
 52 50 75 49 44
112 Benim
 52 56 40 63 43
113 Ilhas Salomão
 52 61 42 56 40
114 Zâmbia
 52 57 60 48 44
115 Brunei Darussalam
 53 50 62 52 53
116 Malavi
 53 61 55 56 35
117 Cazaquistão
 53 48 60 50 62
118 Quênia
 54 57 67 57 36
119 México
 54 59 68 46 44
120 Equador
 54 62 59 52 39
121 Paraguai
 54 62 64 51 38
122 Guiana
 55 63 60 51 40
123 Vietnã
 55 48 56 56 65
124 Burkina Faso
 55 56 58 58 49
125 Marrocos
 56 48 67 65 52
126 Índia
 56 63 60 47 49
127 Ruanda
 56 51 58 52 68
128 Togo
 56 49 62 77 45
129 Omã
 56 43 72 59 67
130 Turquia
 56 43 66 65 65
131 Arábia Saudita
 57 37 71 64 77
132 Líbano
 57 55 75 66 41
133 Honduras
 57 64 70 52 43
134 Uzbequistão
 57 50 67 58 64
135 Níger
 58 55 57 77 45
136 Madagáscar
 58 62 61 62 46
137 El Salvador
 58 58 63 65 49
138 Eswatini
 59 48 70 62 66
139 Guatemala
 59 60 74 61 45
140 Costa do Marfim
 59 67 57 57 48
141 Paquistão
 59 57 68 65 51
142 China
 59 48 64 55 81
143 República do Quirguistão
 60 62 67 56 54
144 Bolívia
 60 69 58 62 42
145 Guiné
 60 54 68 71 54
146 Libéria
 61 71 63 62 40
147 Bangladesh
 61 59 65 59 64
148 Papua-Nova Guiné
 61 71 54 66 44
149 Catar
 61 56 69 57 70
150 Uganda
 62 63 74 59 55
151 Djibouti
 62 54 72 68 64
152 Moçambique
 63 67 64 65 54
153 Barém
 63 57 79 58 69
154 Guiné Bissau
 64 64 66 73 53
155 Nigéria
 64 73 66 66 44
156 Azerbaijão
 64 47 87 65 78
157 Zimbábue
 64 66 70 61 60
158 Etiópia
 64 64 65 66 63
159 Egito
 65 55 67 68 78
160 Iraque
 66 74 74 64 47
161 Federação Russa
 66 58 77 62 76
162 Argélia
 67 75 57 65 61
163 Myanmar
 67 56 69 75 78
164 República Central Africana
 67 60 90 75 57
165 Laos
 68 59 69 69 81
166 Angola
 68 76 67 65 57
167 Tajiquistão
 69 57 79 73 80
168 Sudão
 70 57 90 79 69
169 Camarões
 70 77 81 66 55
170 Camboja
 70 63 80 75 72
171 Gabão
 70 82 73 70 48
172 Mali
 71 85 67 66 53
173 Bielorrússia
 71 66 67 70 83
174 Somália
 71 64 86 83 62
175 Burundi
 71 59 88 86 68
176 Chade
 72 62 87 90 60
177 Comores
 72 80 66 81 51
178 Mauritânia
 72 77 78 78 52
179 Haiti
 72 79 75 75 56
180 Nicarágua
 74 63 75 82 84
181 Cuba
 75 81 69 67 75
182 Líbia
 75 83 73 80 59
183 Eritreia
 76 50 92 94 94
184 República Democrática do Congo
 77 85 80 81 55
185 Irã
 78 82 75 69 81
186 Afeganistão
 78 73 90 80 77
187 República do Congo (Brazzaville)
 79 82 83 87 62
188 Venezuela
 80 80 81 88 70
189 Sudão do Sul
 81 74 88 94 76
190 Guiné Equatorial
 84 87 91 86 71
191 Iêmen
 84 76 100 100 71
192 Síria
 86 86 100 77 84
193 Turcomenistão
 88 96 85 74 88
194 Coreia do Norte
 92 100 93 70 100