Nossa missão
é promover a transparência comercial em todo o mundo.
TRACE International é uma associação comercial sem fins lucrativos 501c (6) fundada em 2001 para fornecer às empresas multinacionais e seus intermediários comerciais suporte de compliance antissuborno.
TRACE é financiada por seus membros e não aceita nenhum financiamento do governo. Usamos um modelo de custo compartilhado, no qual as taxas de associação são agrupadas para desenvolver ferramentas, serviços e recursos antissuborno.
TRACE Incorporated é um fornecedor líder de soluções de gerenciamento de riscos de terceiros.
Fundada em 2007 para atender às demandas de compliance que não se enquadravam no escopo do modelo de associação de custo compartilhado, a TRACE Inc. fornece aos membros e não membros uma due diligence personalizável baseada em risco e já realizou mais de 500.000 análises de due diligence em todo o mundo.
Alexandra Wrage é presidente e fundadora da TRACE. Ela é a autora de Corrosive: Corruption and its Consequences bem como Bribery and Extortion: Undermining Business, Governments and Security, co-editora do How to Pay a Bribe: Thinking Like a Criminal to Thwart Bribery Schemes e What You Should Know about Anti-Bribery Compliance e a anfitriã do vídeo de treinamento Toxic Transactions: Bribery, Extortion and the High Price of Bad Business, produzido pela NBC.
A Sra. Wrage apresenta o popular podcast semanal: Bribe, Swindle or Steal. Ela é uma blogueira convidada da Forbes e fala frequentemente sobre temas de transparência, boa governança e os custos ocultos da corrupção.
Ela foi membro do fracassado Comitê de Governança Independente da FIFA e atuou por quatro anos na Força-Tarefa B20 de Combate à Corrupção, redigindo recomendações aos líderes do G20 considerarem em suas políticas econômicas globais.
A Sra. Wrage foi nomeada uma das "Canadenses mudando o mundo" pelo Toronto Globe & Mail e uma das "100 melhores mulheres" de Maryland pelo The Maryland Daily Record. Ela foi premiada com o Women in Compliance "Lifetime Achievement Award por Serviço ao Setor de Compliance".
Criada no Canadá e morando agora nos Estados Unidos, a Sra. Wrage estudou direito no King's College, Cambridge University . Ela prestou consultoria ou treinamento contra suborno em mais de 140 países.
Alexandra Wrage é presidente e fundadora da TRACE. Ela é a autora de Corrosive: Corruption and its Consequences bem como Bribery and Extortion: Undermining Business, Governments and Security, co-editora do How to Pay a Bribe: Thinking Like a Criminal to Thwart Bribery Schemes e What You Should Know about Anti-Bribery Compliance e a anfitriã do vídeo de treinamento Toxic Transactions: Bribery, Extortion and the High Price of Bad Business, produzido pela NBC.
A Sra. Wrage apresenta o popular podcast semanal: Bribe, Swindle or Steal. Ela é uma blogueira convidada da Forbes e fala frequentemente sobre temas de transparência, boa governança e os custos ocultos da corrupção.
Ela foi membro do fracassado Comitê de Governança Independente da FIFA e atuou por quatro anos na Força-Tarefa B20 de Combate à Corrupção, redigindo recomendações aos líderes do G20 considerarem em suas políticas econômicas globais.
A Sra. Wrage foi nomeada uma das "Canadenses mudando o mundo" pelo Toronto Globe & Mail e uma das "100 melhores mulheres" de Maryland pelo The Maryland Daily Record. Ela foi premiada com o Women in Compliance "Lifetime Achievement Award por Serviço ao Setor de Compliance".
Criada no Canadá e morando agora nos Estados Unidos, a Sra. Wrage estudou direito no King's College, Cambridge University . Ela prestou consultoria ou treinamento contra suborno em mais de 140 países.
Como Senior Director of Engagement, Strategy and Communications, Virna fornece liderança e direção estratégica para avançar a missão TRACE, com foco no envolvimento e retenção de membros, parcerias, marketing e eventos. Virna é especializada em compliance antissuborno há mais de 13 anos.
Antes de ingressar na TRACE, Virna era diretora sênior de programas do American Conference Institute, onde se especializou em comércio internacional e compliance contra suborno e lançou as primeiras conferências anticorrupção na Rússia, Índia, Brasil e Oriente Médio. Ela começou sua carreira como pesquisadora de segurança global do thinktank Demos, com sede em Londres, onde foi a principal colaboradora da publicação “Bringing It Home: Community Based Approaches to Counter Terrorism.”
Virna é bacharel em Ciência Política pela Northeastern University e mestre em Paz e Segurança Internacional pelo King's College em London . Ela atua no Comitê Gestor do Basel Institute's International Center for Collective Action (ICCA) e é palestrante frequente sobre tópicos relacionados a iniciativas de ação coletiva e antissuborno. Virna é originária do Uruguai e fala espanhol fluentemente. Ela está sediada na cidade from Nova York
Como Senior Director of Engagement, Strategy and Communications, Virna fornece liderança e direção estratégica para avançar a missão TRACE, com foco no envolvimento e retenção de membros, parcerias, marketing e eventos. Virna é especializada em compliance antissuborno há mais de 13 anos.
Antes de ingressar na TRACE, Virna era diretora sênior de programas do American Conference Institute, onde se especializou em comércio internacional e compliance contra suborno e lançou as primeiras conferências anticorrupção na Rússia, Índia, Brasil e Oriente Médio. Ela começou sua carreira como pesquisadora de segurança global do thinktank Demos, com sede em Londres, onde foi a principal colaboradora da publicação “Bringing It Home: Community Based Approaches to Counter Terrorism.”
Virna é bacharel em Ciência Política pela Northeastern University e mestre em Paz e Segurança Internacional pelo King's College em London . Ela atua no Comitê Gestor do Basel Institute's International Center for Collective Action (ICCA) e é palestrante frequente sobre tópicos relacionados a iniciativas de ação coletiva e antissuborno. Virna é originária do Uruguai e fala espanhol fluentemente. Ela está sediada na cidade from Nova York
Nessa capacidade, a Sra. Vining auxilia as empresas multinacionais na seleção e execução da solução de due diligence mais apropriada.
Sua equipe de analistas e advogados multilíngues de due diligence ja concluíram análises de milhares de intermediários comerciais na maioria dos países e em todos os setores. Ela ajuda a desenvolver programas personalizados de gerenciamento de práticas recomendadas de terceiros para membros e clientes da TRACE.
Antes de ingressar na TRACE, a Sra. Vining era especialista em litígios no departamento tributário da Miller & Chevalier. Ela se formou na University of Helsinki, Faculty of Law, e possui um LL.M. pela The George Washington University Law School. Ela fala finlandês e sueco.
To Sra. Vining é membro da associação dos advogados de Nova York.
Nessa capacidade, a Sra. Vining auxilia as empresas multinacionais na seleção e execução da solução de due diligence mais apropriada.
Sua equipe de analistas e advogados multilíngues de due diligence ja concluíram análises de milhares de intermediários comerciais na maioria dos países e em todos os setores. Ela ajuda a desenvolver programas personalizados de gerenciamento de práticas recomendadas de terceiros para membros e clientes da TRACE.
Antes de ingressar na TRACE, a Sra. Vining era especialista em litígios no departamento tributário da Miller & Chevalier. Ela se formou na University of Helsinki, Faculty of Law, e possui um LL.M. pela The George Washington University Law School. Ela fala finlandês e sueco.
To Sra. Vining é membro da associação dos advogados de Nova York.
Treinada para pensar como um advogado, mas com a perspicácia comercial de um profissional de compliance, a Sunny trabalhou na interseção de regulamentação, compliance, tendências de mercado e negócios na última década. Como Director, Compliance Training & Accreditation, Sunny supervisiona o treinamento e o programa TASA: credenciamento especializado em anti-suborno da TRACE, o único programa de credenciamento desse tipo, exclusivamente dedicado à compliance com antissuborno.
Antes de ingressar na TRACE, Sunny ocupou o cargo de Vice President, Content & Operations da Momentum, onde supervisionou o desenvolvimento de mais de 25 programas de treinamento corporativo voltados as soluções, programas legais de compliance e regulamentares por ano, direcionados especificamente para organizações da Fortune 500. Além disso, Sunny supervisionou todas as operações corporativas da empresa, incluindo a supervisão do treinamento e desenvolvimento da equipe, engajamento e conduta dos funcionários, melhoria de processos, contratantes e relacionamentos com terceiros. Antes da Momentum, Sunny ocupou o cargo de Industry Manager, FCPA & International Trade Division do American Conference Institute, onde supervisionou um portfólio de produtos que incluía um dos eventos mais conhecidos na comunidade da FCPA, a Conferência Internacional sobre Foreign Corrupt Practices Act.
A Sunny possui conhecimento especializado no assunto em tópicos de compliance global, incluindo leis anticorrupção / suborno, comércio internacional e sanções, além de outras áreas, como propriedade intelectual e litígios.
Sunny possui mestrado e doutorado em Direito Societário, Compliance Global e Ética pela Widener University’s Delaware Law School. Ela mora na Filadélfia, onde reside com o marido e duas filhas.
Treinada para pensar como um advogado, mas com a perspicácia comercial de um profissional de compliance, a Sunny trabalhou na interseção de regulamentação, compliance, tendências de mercado e negócios na última década. Como Director, Compliance Training & Accreditation, Sunny supervisiona o treinamento e o programa TASA: credenciamento especializado em anti-suborno da TRACE, o único programa de credenciamento desse tipo, exclusivamente dedicado à compliance com antissuborno.
Antes de ingressar na TRACE, Sunny ocupou o cargo de Vice President, Content & Operations da Momentum, onde supervisionou o desenvolvimento de mais de 25 programas de treinamento corporativo voltados as soluções, programas legais de compliance e regulamentares por ano, direcionados especificamente para organizações da Fortune 500. Além disso, Sunny supervisionou todas as operações corporativas da empresa, incluindo a supervisão do treinamento e desenvolvimento da equipe, engajamento e conduta dos funcionários, melhoria de processos, contratantes e relacionamentos com terceiros. Antes da Momentum, Sunny ocupou o cargo de Industry Manager, FCPA & International Trade Division do American Conference Institute, onde supervisionou um portfólio de produtos que incluía um dos eventos mais conhecidos na comunidade da FCPA, a Conferência Internacional sobre Foreign Corrupt Practices Act.
A Sunny possui conhecimento especializado no assunto em tópicos de compliance global, incluindo leis anticorrupção / suborno, comércio internacional e sanções, além de outras áreas, como propriedade intelectual e litígios.
Sunny possui mestrado e doutorado em Direito Societário, Compliance Global e Ética pela Widener University’s Delaware Law School. Ela mora na Filadélfia, onde reside com o marido e duas filhas.
Nos cargos de Associate Director of Business e Legal Operations, Lisa supervisiona os assuntos jurídicos operacionais da TRACE, incluindo todos os contratos comerciais e contribui para estratégias, políticas e procedimentos relacionados aos negócios.
Lisa enriquece sua função com mais de dez anos de experiência jurídica. Antes da TRACE, Lisa ocupou o cargo de advogada na Towne Park, LLC, e de gerente no grupo SC&H Group’s Contracts Compliance Consulting, onde participou de auditorias e avaliações de risco de relações com fornecedores terceiros de empresas Fortune 100. Trabalhou também como administradora de contratos no departamento de compras da Johns Hopkins Health System Corporation. Lisa é mediadora certificada e pratica o direito colaborativo.
Lisa graduou-se como Juris Doctor pela University of Maryland School of Law, tendo sido Class President e Managing Editor do Maryland Journal of International Law, e obtido o B.A., summa cum laude, pela College of Notre Dame de Maryland, com graduação dupla em Ciências Políticas e Estudos de Religião. Lisa está habilitada a praticar advocacia no estado de Maryland.
Nos cargos de Associate Director of Business e Legal Operations, Lisa supervisiona os assuntos jurídicos operacionais da TRACE, incluindo todos os contratos comerciais e contribui para estratégias, políticas e procedimentos relacionados aos negócios.
Lisa enriquece sua função com mais de dez anos de experiência jurídica. Antes da TRACE, Lisa ocupou o cargo de advogada na Towne Park, LLC, e de gerente no grupo SC&H Group’s Contracts Compliance Consulting, onde participou de auditorias e avaliações de risco de relações com fornecedores terceiros de empresas Fortune 100. Trabalhou também como administradora de contratos no departamento de compras da Johns Hopkins Health System Corporation. Lisa é mediadora certificada e pratica o direito colaborativo.
Lisa graduou-se como Juris Doctor pela University of Maryland School of Law, tendo sido Class President e Managing Editor do Maryland Journal of International Law, e obtido o B.A., summa cum laude, pela College of Notre Dame de Maryland, com graduação dupla em Ciências Políticas e Estudos de Religião. Lisa está habilitada a praticar advocacia no estado de Maryland.
Monica Bounds traz para a TRACE mais de quinze anos de experiência na gestão de recursos humanos, trabalhando nos campos de saúde, imóveis e pesquisa/consultoria global. Suas áreas de especialidade incluem recrutamento/integração, HRIS, administração de benefícios e relações com funcionários.
Antes da TRACE, Monica ocupou o cargo de Human Resources Manager em uma organização de saúde sem fins lucrativos localizada em Washington D.C. , onde era responsável pelo recrutamento, relações com funcionários, treinamento, benefícios, compliance, gestão de desempenho e implementação de um HRIS. Antes disso, foi Human Resources Business Partner na Corporate Office Properties Trust. Trabalhou também nas equipes de Recursos Humanos e Marketing da Corporate Executive Board, agora uma subsidiária da Gartner.
Monica tem diploma de Mestre em Ciências, com habilitação em Administração e Bacharel em Ciências com habilitação em Comunicação de Massa pela Southeast Missouri State University. É também membro da Sociedade para Gerenciamento de Recursos Humanos.
Monica Bounds traz para a TRACE mais de quinze anos de experiência na gestão de recursos humanos, trabalhando nos campos de saúde, imóveis e pesquisa/consultoria global. Suas áreas de especialidade incluem recrutamento/integração, HRIS, administração de benefícios e relações com funcionários.
Antes da TRACE, Monica ocupou o cargo de Human Resources Manager em uma organização de saúde sem fins lucrativos localizada em Washington D.C. , onde era responsável pelo recrutamento, relações com funcionários, treinamento, benefícios, compliance, gestão de desempenho e implementação de um HRIS. Antes disso, foi Human Resources Business Partner na Corporate Office Properties Trust. Trabalhou também nas equipes de Recursos Humanos e Marketing da Corporate Executive Board, agora uma subsidiária da Gartner.
Monica tem diploma de Mestre em Ciências, com habilitação em Administração e Bacharel em Ciências com habilitação em Comunicação de Massa pela Southeast Missouri State University. É também membro da Sociedade para Gerenciamento de Recursos Humanos.
Beverly contribui para a TRACE com mais de 20 anos de experiência em tecnologia da informação. Como IT Manager, é responsável pela continuidade do desenvolvimento de um ambiente de tecnologia inovador, robusto e seguro.
Antes da TRACE, Beverly foi Chief Information Officer na Aveníu Brands, subsidiária americana da Raventós Codorníu, uma das vinícolas mais antigas do mundo localizada na Espanha.
Fluente em três idiomas, Beverly nasceu no Canadá e fez MBA em Segurança da Informação pela James Madison University, Mestrado pela University of Waterloo, Bacharelado em Educação pela Western University e Bacharelado em Arte (Double Honors) pela Wilfrid Laurier University.
Beverly contribui para a TRACE com mais de 20 anos de experiência em tecnologia da informação. Como IT Manager, é responsável pela continuidade do desenvolvimento de um ambiente de tecnologia inovador, robusto e seguro.
Antes da TRACE, Beverly foi Chief Information Officer na Aveníu Brands, subsidiária americana da Raventós Codorníu, uma das vinícolas mais antigas do mundo localizada na Espanha.
Fluente em três idiomas, Beverly nasceu no Canadá e fez MBA em Segurança da Informação pela James Madison University, Mestrado pela University of Waterloo, Bacharelado em Educação pela Western University e Bacharelado em Arte (Double Honors) pela Wilfrid Laurier University.
Kathy Luthcke ocupa o cargo de Finance Manager na TRACE, onde supervisiona todo aspecto do processo contábil e financeiro da organização.. É responsável por todas as declarações de renda, pelos requisitos de declarações financeiras, folha de pagamento e gestão de caixa.
Kathy contribui com mais de 20 anos de experiência em contabilidade pública. No início de sua carreira, trabalhou em empresas de CPA locais e regionais, onde adquiriu experiência com empresas com fins lucrativos e empresas sem fins lucrativos. Montou seu próprio escritório antes de se unir à equipe de um dos clientes e está há mais de cinco anos na TRACE.
Kathy formou-se como Bacharel em Ciências de Administração pela Robert H Smith School of Business, University of Maryland. É Certified Public Accountant e também Certified Global Management Accountant. É membro do American Institute of Certified Public Accountants.
Kathy Luthcke ocupa o cargo de Finance Manager na TRACE, onde supervisiona todo aspecto do processo contábil e financeiro da organização.. É responsável por todas as declarações de renda, pelos requisitos de declarações financeiras, folha de pagamento e gestão de caixa.
Kathy contribui com mais de 20 anos de experiência em contabilidade pública. No início de sua carreira, trabalhou em empresas de CPA locais e regionais, onde adquiriu experiência com empresas com fins lucrativos e empresas sem fins lucrativos. Montou seu próprio escritório antes de se unir à equipe de um dos clientes e está há mais de cinco anos na TRACE.
Kathy formou-se como Bacharel em Ciências de Administração pela Robert H Smith School of Business, University of Maryland. É Certified Public Accountant e também Certified Global Management Accountant. É membro do American Institute of Certified Public Accountants.
Illya é responsável pelo monitoramento dos processos e operações da TRACE para compliance com o regulamento GDPR (European Union’s General Data Protection Regulation) e para assegurar que os direitos dos proprietários dos dados sejam protegidos. Tem trabalhado com afinco para resolver as tensões entre os processos de due diligence antissuborno e os requisitos do regulamento GDPR.
Antes da TRACE, Illya praticou advocacia durante mais de quinze anos em vários escritórios de liderança em Washington, D.C. Dentre outras funções, seu escritório deu consultoria a clientes sobre assuntos de compliance e investigações, transações interfronteiras e questões corporativas em geral referentes à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA . Ocupou também cargo interno de consultor jurídico em uma indústria líder de soluções de controle de fluxo crítico, onde foi o principal responsável pelas questões da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior. Nesse cargo interno, trabalhou em estreita colaboração com um monitor independente de compliance e com o Departamento de Justiça dos EUA em um contexto de fiscalização posterior à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior.
Illya formou-se como Juris Doctor pela Vanderbilt University Law School em 2002. Foi admitido pela ordem dos advogados do Distrito de Colúmbia e de Maryland. É fluente em ucraniano e russo.
Illya é responsável pelo monitoramento dos processos e operações da TRACE para compliance com o regulamento GDPR (European Union’s General Data Protection Regulation) e para assegurar que os direitos dos proprietários dos dados sejam protegidos. Tem trabalhado com afinco para resolver as tensões entre os processos de due diligence antissuborno e os requisitos do regulamento GDPR.
Antes da TRACE, Illya praticou advocacia durante mais de quinze anos em vários escritórios de liderança em Washington, D.C. Dentre outras funções, seu escritório deu consultoria a clientes sobre assuntos de compliance e investigações, transações interfronteiras e questões corporativas em geral referentes à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA . Ocupou também cargo interno de consultor jurídico em uma indústria líder de soluções de controle de fluxo crítico, onde foi o principal responsável pelas questões da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior. Nesse cargo interno, trabalhou em estreita colaboração com um monitor independente de compliance e com o Departamento de Justiça dos EUA em um contexto de fiscalização posterior à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior.
Illya formou-se como Juris Doctor pela Vanderbilt University Law School em 2002. Foi admitido pela ordem dos advogados do Distrito de Colúmbia e de Maryland. É fluente em ucraniano e russo.
Robert Clark é o Gerente de Pesquisa Jurídica da TRACE. O Sr. Clark oferece a TRACE mais de dez anos de experiência na condução de análises jurídicas meticulosas e abrangentes tanto no setor público como no privado. Atuou como advogado lotado no Seventh Circuit Court of Appeals em Chicago, e como assistente do juiz Terence T. Evans em Milwaukee. Trabalhou também como advogado comercial e da área de apelação, especializado em litígios comerciais, de falência, primeiramente no escritório Friedman Dumas & Springwater LLP em São Francisco, e posteriormente como sócio fundador do escritório Dumas & Clark LLP. Antes de cursar Direito, trabalhou durante quatro anos como analista de pesquisas para o Conselho de Ética da Cidade de Chicago.
Robert Clark cursou Bacharelado pela University of Chicago, formando-se com mérito, e é membro da Phi Beta Kappa. Formou-se também como Mestre em Estudos de Religião pela University of Chicago Divinity School, e é Juris Doctor cum laude pela Harvard Law School.
Robert Clark é o Gerente de Pesquisa Jurídica da TRACE. O Sr. Clark oferece a TRACE mais de dez anos de experiência na condução de análises jurídicas meticulosas e abrangentes tanto no setor público como no privado. Atuou como advogado lotado no Seventh Circuit Court of Appeals em Chicago, e como assistente do juiz Terence T. Evans em Milwaukee. Trabalhou também como advogado comercial e da área de apelação, especializado em litígios comerciais, de falência, primeiramente no escritório Friedman Dumas & Springwater LLP em São Francisco, e posteriormente como sócio fundador do escritório Dumas & Clark LLP. Antes de cursar Direito, trabalhou durante quatro anos como analista de pesquisas para o Conselho de Ética da Cidade de Chicago.
Robert Clark cursou Bacharelado pela University of Chicago, formando-se com mérito, e é membro da Phi Beta Kappa. Formou-se também como Mestre em Estudos de Religião pela University of Chicago Divinity School, e é Juris Doctor cum laude pela Harvard Law School.
Informações de Contato:
Cel:+44 (0) 798.938.3267
Lauren Higgins é especialista há mais de 15 anos em compliance e, mais especificamente, em compliance antissuborno. Ela trabalha no setor de consultoria, onde ajuda empresas a desenvolver soluções de compliance e due diligence, no setor interno, recentemente, liderou a função de compliance e ética de uma empresa multinacional sediada no Reino Unido.
Ela criou e gerenciou programas em resposta à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, à Lei de Suborno do Reino Unido, à Lei da Escravidão Moderna, à Lei de Finanças Criminais, além de ter ajudado com compliance comercial e com o GDPR. Ela também tem experiência particularmente focada na criação de sistemas e soluções para gerenciamento intermediário de terceiros para multinacionais.
Lauren foi palestrante em muitos dos eventos de compliance da TRACE e faz parte do corpo docente da TASA. Ela tem dupla cidadnia americana-britânica, domicílio no Reino Unido e sabe falar francês. Ela tem experiência direta trabalhando em Compliance nos cinco continentes.
Informações de Contato:
Cel:+44 (0) 798.938.3267
Lauren Higgins é especialista há mais de 15 anos em compliance e, mais especificamente, em compliance antissuborno. Ela trabalha no setor de consultoria, onde ajuda empresas a desenvolver soluções de compliance e due diligence, no setor interno, recentemente, liderou a função de compliance e ética de uma empresa multinacional sediada no Reino Unido.
Ela criou e gerenciou programas em resposta à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, à Lei de Suborno do Reino Unido, à Lei da Escravidão Moderna, à Lei de Finanças Criminais, além de ter ajudado com compliance comercial e com o GDPR. Ela também tem experiência particularmente focada na criação de sistemas e soluções para gerenciamento intermediário de terceiros para multinacionais.
Lauren foi palestrante em muitos dos eventos de compliance da TRACE e faz parte do corpo docente da TASA. Ela tem dupla cidadnia americana-britânica, domicílio no Reino Unido e sabe falar francês. Ela tem experiência direta trabalhando em Compliance nos cinco continentes.
Informações de Contato:
David Ireland especializou-se no desenvolvimento de negócios internacionais durante sua carreira de 25 anos. Começou como diplomata canadense em Tóquio, trabalhando posteriormente em empresas privadas como Director of International Business Development em Toronto, Boston e Ottawa. Trabalhou também com a agência australiana de desenvolvimento do comércio, a AUSTRADE, onde prestou serviços de consultoria adaptados para empresas australiana exportarem para a região andina. David administra contas de clientes e lidera as atividades de desenvolvimento de negócios na América Latina, África Ocidental, Europa Ocidental e Japão.
Fluente em cinco idiomas e conhecedor de muitas culturas e ambientes empresariais, David tem ampla experiência de negócios para governos nos mercados emergentes. Ele trabalhou com a TRACE para garantir a conformidade de agente de terceiros com seu empregador anterior, uma empresa associada da TRACE.
David nasceu e estudou no Canadá. Cursou Economia Política Internacional na Norman Paterson School em Ottawa depois da conclusão do BA em Economia pela Queen’s University. David está sediado em Paris, de onde dá suporte às empresas associadas e clientes da TRACE na Europa.
Informações de Contato:
David Ireland especializou-se no desenvolvimento de negócios internacionais durante sua carreira de 25 anos. Começou como diplomata canadense em Tóquio, trabalhando posteriormente em empresas privadas como Director of International Business Development em Toronto, Boston e Ottawa. Trabalhou também com a agência australiana de desenvolvimento do comércio, a AUSTRADE, onde prestou serviços de consultoria adaptados para empresas australiana exportarem para a região andina. David administra contas de clientes e lidera as atividades de desenvolvimento de negócios na América Latina, África Ocidental, Europa Ocidental e Japão.
Fluente em cinco idiomas e conhecedor de muitas culturas e ambientes empresariais, David tem ampla experiência de negócios para governos nos mercados emergentes. Ele trabalhou com a TRACE para garantir a conformidade de agente de terceiros com seu empregador anterior, uma empresa associada da TRACE.
David nasceu e estudou no Canadá. Cursou Economia Política Internacional na Norman Paterson School em Ottawa depois da conclusão do BA em Economia pela Queen’s University. David está sediado em Paris, de onde dá suporte às empresas associadas e clientes da TRACE na Europa.
Informações de Contato:
Escritório:+1 443.321.4932
Cel:+1 202.906.9956
Martha Mallory é advogada mexicana, com experiência em crimes do colarinho branco, investigações internas e anticorrupção, com enfoque especial na América Latina. Martha tem mais de sete anos de experiência no trabalho com o governo mexicano na áreas execução da lei, direito penal internacional, assistência financeira, coordenação de projetos e contencioso fiscal. Como Business Development Manager para a América Latina, Martha oferece, para empresas multinacionais e nacionais, soluções de compliance adaptadas às necessidades do mercado.
Antes da TRACE, Martha trabalhou no Escritório do Adido Legal do Procurador Geral na Embaixada do México em Washington D.C., especializada em assistência jurídica mútua, combate à corrupção, crime do colarinho branco, investigações do Congresso dos EUA, operações policiais e práticas de lavagem de dinheiro.
Informações de Contato:
Escritório:+1 443.321.4932
Cel:+1 202.906.9956
Martha Mallory é advogada mexicana, com experiência em crimes do colarinho branco, investigações internas e anticorrupção, com enfoque especial na América Latina. Martha tem mais de sete anos de experiência no trabalho com o governo mexicano na áreas execução da lei, direito penal internacional, assistência financeira, coordenação de projetos e contencioso fiscal. Como Business Development Manager para a América Latina, Martha oferece, para empresas multinacionais e nacionais, soluções de compliance adaptadas às necessidades do mercado.
Antes da TRACE, Martha trabalhou no Escritório do Adido Legal do Procurador Geral na Embaixada do México em Washington D.C., especializada em assistência jurídica mútua, combate à corrupção, crime do colarinho branco, investigações do Congresso dos EUA, operações policiais e práticas de lavagem de dinheiro.
Alexandra Wrage é presidente e fundadora da TRACE. Ela é a autora de Corrosive: Corruption and its Consequences bem como Bribery and Extortion: Undermining Business, Governments and Security, co-editora do How to Pay a Bribe: Thinking Like a Criminal to Thwart Bribery Schemes e What You Should Know about Anti-Bribery Compliance e a anfitriã do vídeo de treinamento Toxic Transactions: Bribery, Extortion and the High Price of Bad Business, produzido pela NBC.
A Sra. Wrage apresenta o popular podcast semanal: Bribe, Swindle or Steal. Ela é uma blogueira convidada da Forbes e fala frequentemente sobre temas de transparência, boa governança e os custos ocultos da corrupção.
Ela foi membro do fracassado Comitê de Governança Independente da FIFA e atuou por quatro anos na Força-Tarefa B20 de Combate à Corrupção, redigindo recomendações aos líderes do G20 considerarem em suas políticas econômicas globais.
A Sra. Wrage foi nomeada uma das "Canadenses mudando o mundo" pelo Toronto Globe & Mail e uma das "100 melhores mulheres" de Maryland pelo The Maryland Daily Record. Ela foi premiada com o Women in Compliance "Lifetime Achievement Award por Serviço ao Setor de Compliance".
Criada no Canadá e morando agora nos Estados Unidos, a Sra. Wrage estudou direito no King’s College, Cambridge University. Ela prestou consultoria ou treinamento contra suborno em mais de 140 países.
Alexandra Wrage é presidente e fundadora da TRACE. Ela é a autora de Corrosive: Corruption and its Consequences bem como Bribery and Extortion: Undermining Business, Governments and Security, co-editora do How to Pay a Bribe: Thinking Like a Criminal to Thwart Bribery Schemes e What You Should Know about Anti-Bribery Compliance e a anfitriã do vídeo de treinamento Toxic Transactions: Bribery, Extortion and the High Price of Bad Business, produzido pela NBC.
A Sra. Wrage apresenta o popular podcast semanal: Bribe, Swindle or Steal. Ela é uma blogueira convidada da Forbes e fala frequentemente sobre temas de transparência, boa governança e os custos ocultos da corrupção.
Ela foi membro do fracassado Comitê de Governança Independente da FIFA e atuou por quatro anos na Força-Tarefa B20 de Combate à Corrupção, redigindo recomendações aos líderes do G20 considerarem em suas políticas econômicas globais.
A Sra. Wrage foi nomeada uma das "Canadenses mudando o mundo" pelo Toronto Globe & Mail e uma das "100 melhores mulheres" de Maryland pelo The Maryland Daily Record. Ela foi premiada com o Women in Compliance "Lifetime Achievement Award por Serviço ao Setor de Compliance".
Criada no Canadá e morando agora nos Estados Unidos, a Sra. Wrage estudou direito no King’s College, Cambridge University. Ela prestou consultoria ou treinamento contra suborno em mais de 140 países.
Bapsy Dastur é um experiente Diretor Executivo Jurídico que trabalhou em várias empresas multinacionais. Como líder na área de antissuborno e compliance antissuborno há mais de dez anos, Bapsy fez palestras sobre vários temas em eventos do setor, combinando praticidade com profundo conhecimento de governança e experiência não científica em conscientizar pessoas sobre o compliance.
Advogada ganhadora de prêmios, Bapsy pratica o direito praticamente em todos os continentes e foi eleita entre as 100 Top advogadas no Oriente Médio. Além disso, Bapsy é membro do painel de juízes do C5 Advisory Board que decide sobre vários prêmios internacionais para mulheres na área de compliance.
Bapsy adquiriu ampla experiência em sua carreira, trabalhando com grandes conglomerados dos setores de serviços de óleo e gás, infraestrutura, construção, marítimo, de logística, bancos e serviços financeiros. Com experiência profunda dos desafios que empresas enfrentam globalmente, em diversos setores, Bapsy sabe como introduzir harmonia nas diferenças culturais e adotar uma visão holística que fornece soluções práticas e comerciais, únicas e de grande alcance.
Bapsy é líder no raciocínio voltado para resultados em áreas comerciais e regulatórias que abrangem estratégia e execução comercial, governança corporativa e gestão de risco empresarial. Dedicada e entusiasta como mentora, principalmente de mulheres e jovens de mercados emergentes, Bapsy tem função de suma importância em desenvolver e preparar a próxima geração de profissionais de compliance.
Bapsy Dastur é um experiente Diretor Executivo Jurídico que trabalhou em várias empresas multinacionais. Como líder na área de antissuborno e compliance antissuborno há mais de dez anos, Bapsy fez palestras sobre vários temas em eventos do setor, combinando praticidade com profundo conhecimento de governança e experiência não científica em conscientizar pessoas sobre o compliance.
Advogada ganhadora de prêmios, Bapsy pratica o direito praticamente em todos os continentes e foi eleita entre as 100 Top advogadas no Oriente Médio. Além disso, Bapsy é membro do painel de juízes do C5 Advisory Board que decide sobre vários prêmios internacionais para mulheres na área de compliance.
Bapsy adquiriu ampla experiência em sua carreira, trabalhando com grandes conglomerados dos setores de serviços de óleo e gás, infraestrutura, construção, marítimo, de logística, bancos e serviços financeiros. Com experiência profunda dos desafios que empresas enfrentam globalmente, em diversos setores, Bapsy sabe como introduzir harmonia nas diferenças culturais e adotar uma visão holística que fornece soluções práticas e comerciais, únicas e de grande alcance.
Bapsy é líder no raciocínio voltado para resultados em áreas comerciais e regulatórias que abrangem estratégia e execução comercial, governança corporativa e gestão de risco empresarial. Dedicada e entusiasta como mentora, principalmente de mulheres e jovens de mercados emergentes, Bapsy tem função de suma importância em desenvolver e preparar a próxima geração de profissionais de compliance.
Andrea Lo Gaglio é Managing Partner de Studio Legale Biamonti em Roma, Itália, e também membro do Board of Directors do escritório PLG International Lawyers.
Andrea é advogado corporativo e comercial de clientes internacionais. Tem importante experiência em compliance, combate à corrupção e governança corporativa em nome de grupos multinacionais, com ênfase no antissuborno, lavagem de dinheiro e estabelecimento de programas de compliance. Atualmente representa e assiste clientes envolvidos em investigações criminais. Nessa posição, também assiste clientes internacionais a cumprir suas obrigações de acordo com os regulamentos internacionais anticorrupção e a cumprir todos os aspectos regulatórios de seus negócios.
Andrea faz parte do corpo de supervisão previsto no Artigo 6 do Decreto No. 231/2001 (“Organismo di Vigilanza”) (órgão encarregado da supervisão dos programas de compliance, que se reporta ao Conselho Diretor) das subsidiárias italianas de grupos multinacionais.
Andrea Lo Gaglio é Managing Partner de Studio Legale Biamonti em Roma, Itália, e também membro do Board of Directors do escritório PLG International Lawyers.
Andrea é advogado corporativo e comercial de clientes internacionais. Tem importante experiência em compliance, combate à corrupção e governança corporativa em nome de grupos multinacionais, com ênfase no antissuborno, lavagem de dinheiro e estabelecimento de programas de compliance. Atualmente representa e assiste clientes envolvidos em investigações criminais. Nessa posição, também assiste clientes internacionais a cumprir suas obrigações de acordo com os regulamentos internacionais anticorrupção e a cumprir todos os aspectos regulatórios de seus negócios.
Andrea faz parte do corpo de supervisão previsto no Artigo 6 do Decreto No. 231/2001 (“Organismo di Vigilanza”) (órgão encarregado da supervisão dos programas de compliance, que se reporta ao Conselho Diretor) das subsidiárias italianas de grupos multinacionais.
Lee Nelson é o chefe de compliance legal dos negócios da Turner Broadcasting nas regiões Ásia-Pacífico, América do Sul e EMEA, onde a Turner opera mais de 170 canais, incluindo CNN International, Cartoon Network, TNT, etc., em 37 idiomas, em mais de 180 países. Foi nomeado em janeiro de 2012, lotado em Londres até agosto de 2017 e transferido para Los Angeles.
Antes da Turner, Lee trabalhou no Vale do Silício, da Califórnia, na Oracle Corporation e na Juniper Networks. Lee trabalhou vários anos em Cingapura como consultor regional da Ásia-Pacífico da Onyx Software e mais tarde para o fabricante de dispositivos handheld, a Palm. Iniciou sua carreira como assistente na O’Melveny & Myers em Los Angeles, e também foi consultor de um escritório de advocacia em Tóquio.
Lee Nelson é o chefe de compliance legal dos negócios da Turner Broadcasting nas regiões Ásia-Pacífico, América do Sul e EMEA, onde a Turner opera mais de 170 canais, incluindo CNN International, Cartoon Network, TNT, etc., em 37 idiomas, em mais de 180 países. Foi nomeado em janeiro de 2012, lotado em Londres até agosto de 2017 e transferido para Los Angeles.
Antes da Turner, Lee trabalhou no Vale do Silício, da Califórnia, na Oracle Corporation e na Juniper Networks. Lee trabalhou vários anos em Cingapura como consultor regional da Ásia-Pacífico da Onyx Software e mais tarde para o fabricante de dispositivos handheld, a Palm. Iniciou sua carreira como assistente na O’Melveny & Myers em Los Angeles, e também foi consultor de um escritório de advocacia em Tóquio.
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