Sobre a TRACE

Nos cargos de Associate Director of Business e Legal Operations, Lisa supervisiona os assuntos jurídicos operacionais da TRACE, incluindo todos os contratos comerciais e contribui para estratégias, políticas e procedimentos relacionados aos negócios.

Lisa enriquece sua função com mais de dez anos de experiência jurídica. Antes da TRACE, Lisa ocupou o cargo de advogada na Towne Park, LLC, e de gerente no grupo SC&H Group’s Contracts Compliance Consulting, onde participou de auditorias e avaliações de risco de relações com fornecedores terceiros de empresas Fortune 100. Trabalhou também como administradora de contratos no departamento de compras da Johns Hopkins Health System Corporation. Lisa é mediadora certificada e pratica o direito colaborativo.

Lisa graduou-se como Juris Doctor pela University of Maryland School of Law, tendo sido Class President e Managing Editor do Maryland Journal of International Law, e obtido o B.A., summa cum laude, pela College of Notre Dame de Maryland, com graduação dupla em Ciências Políticas e Estudos de Religião. Lisa está habilitada a praticar advocacia no estado de Maryland.

Monica Bounds traz para a TRACE mais de quinze anos de experiência na gestão de recursos humanos, trabalhando nos campos de saúde, imóveis e pesquisa/consultoria global. Suas áreas de especialidade incluem recrutamento/integração, HRIS, administração de benefícios e relações com funcionários.

Antes da TRACE, Monica ocupou o cargo de Human Resources Manager em uma organização de saúde sem fins lucrativos localizada em Washington D.C. , onde era responsável pelo recrutamento, relações com funcionários, treinamento, benefícios, compliance, gestão de desempenho e implementação de um HRIS. Antes disso, foi Human Resources Business Partner na Corporate Office Properties Trust. Trabalhou também nas equipes de Recursos Humanos e Marketing da Corporate Executive Board, agora uma subsidiária da Gartner.

Monica tem diploma de Mestre em Ciências, com habilitação em Administração e Bacharel em Ciências com habilitação em Comunicação de Massa pela Southeast Missouri State University. É também membro da Sociedade para Gerenciamento de Recursos Humanos.

Beverly contribui para a TRACE com mais de 20 anos de experiência em tecnologia da informação. Como IT Manager, é responsável pela continuidade do desenvolvimento de um ambiente de tecnologia inovador, robusto e seguro.

Antes da TRACE, Beverly foi Chief Information Officer na Aveníu Brands, subsidiária americana da Raventós Codorníu, uma das vinícolas mais antigas do mundo localizada na Espanha.

Fluente em três idiomas, Beverly nasceu no Canadá e fez MBA em Segurança da Informação pela James Madison University, Mestrado pela University of Waterloo, Bacharelado em Educação pela Western University e Bacharelado em Arte (Double Honors) pela Wilfrid Laurier University.

Kathy Luthcke ocupa o cargo de Finance Manager na TRACE, onde supervisiona todo aspecto do processo contábil e financeiro da organização.. É responsável por todas as declarações de renda, pelos requisitos de declarações financeiras, folha de pagamento e gestão de caixa.

Kathy contribui com mais de 20 anos de experiência em contabilidade pública. No início de sua carreira, trabalhou em empresas de CPA locais e regionais, onde adquiriu experiência com empresas com fins lucrativos e empresas sem fins lucrativos. Montou seu próprio escritório antes de se unir à equipe de um dos clientes e está há mais de cinco anos na TRACE.

Kathy formou-se como Bacharel em Ciências de Administração pela Robert H Smith School of Business, University of Maryland. É Certified Public Accountant e também Certified Global Management Accountant. É membro do American Institute of Certified Public Accountants.

Illya é responsável pelo monitoramento dos processos e operações da TRACE para compliance com o regulamento GDPR (European Union’s General Data Protection Regulation) e para assegurar que os direitos dos proprietários dos dados sejam protegidos. Tem trabalhado com afinco para resolver as tensões entre os processos de due diligence antissuborno e os requisitos do regulamento GDPR.

Antes da TRACE, Illya praticou advocacia durante mais de quinze anos em vários escritórios de liderança em Washington, D.C. Dentre outras funções, seu escritório deu consultoria a clientes sobre assuntos de compliance e investigações, transações interfronteiras e questões corporativas em geral referentes à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA . Ocupou também cargo interno de consultor jurídico em uma indústria líder de soluções de controle de fluxo crítico, onde foi o principal responsável pelas questões da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior. Nesse cargo interno, trabalhou em estreita colaboração com um monitor independente de compliance e com o Departamento de Justiça dos EUA em um contexto de fiscalização posterior à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior.

Illya formou-se como Juris Doctor pela Vanderbilt University Law School em 2002. Foi admitido pela ordem dos advogados do Distrito de Colúmbia e de Maryland. É fluente em ucraniano e russo.

Robert Clark é o Manager of Legal Research na TRACE, onde supervisiona uma equipe de advogados responsáveis pela produção do conteúdo analítico.O Sr. Clark oferece a TRACE mais de dez anos de experiência na condução de análises jurídicas meticulosas e abrangentes tanto no setor público como no privado. Atuou como advogado lotado no Seventh Circuit Court of Appeals em Chicago, e como assistente do juiz Terence T. Evans em Milwaukee. Trabalhou também como advogado comercial e da área de apelação, especializado em litígios comerciais, de falência, primeiramente no escritório Friedman Dumas & Springwater LLP em São Francisco, e posteriormente como sócio fundador do escritório Dumas & Clark LLP. Antes de cursar Direito, trabalhou durante quatro anos como analista de pesquisas para o Conselho de Ética da Cidade de Chicago.

Robert Clark cursou Bacharelado pela University of Chicago, formando-se com mérito, e é membro da Phi Beta Kappa. Formou-se também como Mestre em Estudos de Religião pela University of Chicago Divinity School, e é Juris Doctor cum laude pela Harvard Law School.

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Lauren Higgins é especialista há mais de 15 anos em compliance e, mais especificamente, em compliance antissuborno. Ela trabalha no setor de consultoria, onde ajuda empresas a desenvolver soluções de compliance e due diligence, no setor interno, recentemente, liderou a função de compliance e ética de uma empresa multinacional sediada no Reino Unido.

Ela criou e gerenciou programas em resposta à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, à Lei de Suborno do Reino Unido, à Lei da Escravidão Moderna, à Lei de Finanças Criminais, além de ter ajudado com compliance comercial e com o GDPR. Ela também tem experiência particularmente focada na criação de sistemas e soluções para gerenciamento intermediário de terceiros para multinacionais.

Lauren foi palestrante em muitos dos eventos de compliance da TRACE e faz parte do corpo docente da TASA. Ela tem dupla cidadnia americana-britânica, domicílio no Reino Unido e sabe falar francês. Ela tem experiência direta trabalhando em Compliance nos cinco continentes.

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David Ireland especializou-se no desenvolvimento de negócios internacionais durante sua carreira de 25 anos. Começou como diplomata canadense em Tóquio, trabalhando posteriormente em empresas privadas como Director of International Business Development em Toronto, Boston e Ottawa. Trabalhou também com a agência australiana de desenvolvimento do comércio, a AUSTRADE, onde prestou serviços de consultoria adaptados para empresas australiana exportarem para a região andina. David administra contas de clientes e lidera as atividades de desenvolvimento de negócios na América Latina, África Ocidental, Europa Ocidental e Japão.

Fluente em cinco idiomas e conhecedor de muitas culturas e ambientes empresariais, David tem ampla experiência de negócios para governos nos mercados emergentes. Ele trabalhou com a TRACE para garantir a conformidade de agente de terceiros com seu empregador anterior, uma empresa associada da TRACE.

David nasceu e estudou no Canadá. Cursou Economia Política Internacional na Norman Paterson School em Ottawa depois da conclusão do BA em Economia pela Queen’s University. David está sediado em Paris, de onde dá suporte às empresas associadas e clientes da TRACE na Europa.

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Como Regional Consultant para a Ásia-Pacífico, Michelle é consultora de multinacionais e SMEs sobre soluções de compliance antissuborno e outras questões regulatórias, aplicando sua vasta experiência em serviço público, direito corporativo e contencioso. Antes da TRACE, Michelle foi Consultora Jurídica Geral do Araneta Group of Companies, um grupo diversificado de empresas dos setores de alimentos, lazer, imóveis e incorporação imobiliária. Trabalhou também no escritório Romulo Law Office, especializando-se em questões de compliance, arbitragem doméstica e internacional, transações interfronteiras, mercados de capital e contencioso comercial. Trabalhou por pouco tempo nos departamentos executivo e judiciário das Filipinas, e foi Chief of Staff da campanha de congressista de alto perfil, onde forneceu suas perspectivas únicas sobre os desafios da corrupção na região.

Michelle obteve o grau de J.D. pela Ateneo de Manila School of Law e de LL.M. em Direito International (Hugo Grotius Scholar) pela NYU School of Law.

Martha Mallory é advogada mexicana, com experiência em crimes do colarinho branco, investigações internas e anticorrupção, com enfoque especial na América Latina. Martha tem mais de sete anos de experiência no trabalho com o governo mexicano na áreas execução da lei, direito penal internacional, assistência financeira, coordenação de projetos e contencioso fiscal. Como Business Development Manager para a América Latina, Martha oferece, para empresas multinacionais e nacionais, soluções de compliance adaptadas às necessidades do mercado.

Antes da TRACE, Martha trabalhou no Escritório do Adido Legal do Procurador Geral na Embaixada do México em Washington D.C., especializada em assistência jurídica mútua, combate à corrupção, crime do colarinho branco, investigações do Congresso dos EUA, operações policiais e práticas de lavagem de dinheiro.