TRACE Matrix

TRACE Bribery Risk Matrix

TRACE Bribery Risk Matrix

La TRACE Bribery Risk Matrix (TRACE Matrix) mesure les risques de corruption dans 194 juridictions, territoires et régions autonomes et semi-autonomes. La notation globale du risque dans un pays conjugue et pondère quatre domaines : Interactions des entreprises avec le gouvernement, Dissuasion et Mise en vigueur anticorruption, Transparence dans le gouvernement et la fonction publique, et Capacité de supervision par la société civile, notamment le rôle des médias. Les notations par domaine sont dérivées de neuf sous-domaines. La TRACE Matrix a été élaborée initialement en 2014 en collaboration avec la RAND Corporation. Elle est actualisée annuellement par TRACE.

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“Assessment of country risk is fundamental to developing an effective compliance program and risk-based due diligence procedures.”

Charles Duross,

Partner at Morrison & Foerster LLP and former Deputy Chief in the Fraud Section in the Criminal Division of the U.S. Department of Justice

 

 

 Le paquet d’informations 2021 de la TRACE Matrix contient :

 

  • Les notations de la TRACE Bribery Risk Matrix en 2021
  • FAQ TRACE Matrix (questions fréquemment posées)
  • Guide des rapports nationaux
  • Rapport méthodologique 

 

Télécharger une brève description de la TRACE Matrix en

中文, English, Français, Deutsche, Italiano, Portugues,  ou Español.   

 

Selon les données de cette année, la Corée du Nord, le Turkménistan, l'Érythrée, le Venezuela et la Somalie présentent le risque de corruption commerciale le plus élevé, tandis que le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande et la Nouvelle-Zélande présentent le plus faible.

 

L'édition de cette année comprend une sélection à jour des points de données afin que la TRACE Matrix soit fondée sur les renseignements disponibles les plus récents. Pour en savoir plus, télécharger le Rapport méthodologique 2021. 

 

« Pour formuler un programme efficace de conformité et des procédures de due diligence en fonction de risques, il est indispensable d’évaluer le risque associé à un pays. »

Charles Duross

Partenaire à Morrison & Foerster LLP et ancien Chef adjoint de la Section des Fraudes de la Division pénale du Département américain de la Justice

« D’après mon expérience, rien d’autre n’existe sur le marché qui évalue les risques avec autant d’exactitude et de simplicité que la TRACE Risk Matrix. C’est un élément essentiel de notre procédure d’évaluation des risques ici à Accenture. »

Daniel Seltzer

Senior Director of Anticorruption and Government Compliance, Accenture

Lire le communiqué de presse ici. Les membres de la presse peuvent se renseigner auprès de Gigi O’Connell à [email protected].

Les informations issues de la TRACE Matrix sont incorporées aux rapports de due diligence de TRACE ainsi que dans l’outil d’évaluation des risques des tiers TRACEsort, qui utilise les notations de la TRACE Matrix dans son algorithme d’évaluation de risques des tiers. Les adhérents à TRACE ont accès gratuitement à l'outil TRACEsort.

Contacter un représentant de TRACE pour en savoir plus en écrivant à [email protected] ou en appelant +1 410.990.0076.

2024 RESULTS

Tableau et classements complets (sans notations des sous-domaines) :

Bien que l’indice résultant puisse servir à classer les pays en fonction de leurs notations composites, il est également possible de voir ces résultats pour des facteurs de risque précis. Ceci permet aux professionnels de la conformité de façonner convenablement leurs pratiques de conformité et de due diligence et de prendre de meilleures décisions en matière d’attribution des ressources.  Ce tableau n’inclut pas les notations des sous-domaines.

Rang Pays
Notation du risque
 Domaine 1 : interactions avec le gouvernement Domaine 2 : Dissuasion et mise en vigueur anticorruption Domaine 3 : transparence du gouvernement et du service civil Domaine 4 : capacité de supervision civile
1 Norvège
 7 4 9 13 3
2 Suisse
 10 4 14 20 8
3 Suède
 11 18 7 1 10
4 Danemark
 12 25 5 4 1
5 Australie
 13 10 17 13 17
6 Royaume-Uni
 13 7 21 16 17
7 Finlande
 14 28 1 4 8
8 Estonie
 14 18 13 10 12
9 Canada
 14 9 24 18 13
10 Japon
 15 1 18 26 26
11 États-Unis
 16 6 37 17 19
12 Islande
 18 14 22 20 20
13 Allemagne
 18 30 10 11 10
14 Irlande
 19 26 21 13 10
15 Pays-Bas
 19 28 15 11 13
16 Nouvelle-Zélande
 19 28 15 9 17
17 Luxembourg
 20 27 20 13 14
18 Lituanie
 22 29 18 16 17
19 Liechtenstein
 23 32 24 18 11
20 Belgique
 23 37 17 14 12
21 Corée du Sud
 24 19 36 22 25
22 Taiwan
 25 30 28 29 11
23 Lettonie
 25 32 24 20 20
24 Autriche
 26 33 22 27 17
25 Singapour
 28 19 24 22 52
26 Slovénie
 28 39 19 23 20
27 France
 29 41 27 20 16
28 Uruguay
 30 43 21 24 17
29 Porto Rico
 30 49 35 9 13
30 Espagne
 30 41 24 21 24
31 République tchèque
 31 40 37 25 16
32 Costa Rica
 31 46 22 29 14
33 Italie
 33 42 27 31 21
34 République slovaque
 33 36 41 32 22
35 Chili
 34 45 34 26 21
36 Portugal
 34 46 31 28 20
37 Hong Kong
 34 18 38 37 58
38 Barbade
 34 36 33 44 23
39 Dominique
 35 29 39 39 38
40 Seychelles
 36 42 38 27 31
41 Israël
 36 37 44 35 28
42 Pologne
 36 31 41 42 34
43 Chypre
 36 43 34 34 26
44 Géorgie
 36 35 46 32 35
45 Malte
 36 42 38 31 29
46 Samoa
 37 41 25 48 26
47 Jamaïque
 37 41 45 39 22
48 Croatie
 37 39 43 39 27
49 St Lucie
 37 34 28 55 31
50 Grèce
 38 45 44 33 25
51 Saint-Kitts-et-Nevis
 38 43 35 45 23
52 Bulgarie
 38 41 45 35 31
53 Arménie
 39 36 50 41 33
54 Bhoutan
 39 40 40 32 42
55 Afrique du Sud
 39 43 53 36 24
56 Antigua-et-Barbuda
 39 42 35 46 30
57 Saint-Vincent-et-les Grenadines
 39 42 32 45 33
58 Monténégro
 39 42 36 41 35
59 Botswana
 40 43 38 45 30
61 Trinité-et-Tobago
 40 45 50 42 24
62 Roumanie
 41 43 38 46 33
63 Cap-Vert
 41 48 37 38 36
64 Bahamas
 42 45 43 49 28
65 Tonga
 42 45 29 56 32
66 Indonésie
 42 41 59 42 34
67 Grenade
 42 45 31 59 29
68 Népal
 43 38 52 49 38
69 Jordanie
 43 28 53 50 55
70 Micronésie
 43 53 25 57 23
71 Namibie
 43 44 50 52 29
72 North Macedonia
 44 47 41 49 34
73 Moldavie
 44 47 50 41 39
74 Maurice
 44 48 42 54 30
75 Timor oriental
 45 49 47 50 30
76 Ghana
 45 52 45 49 28
77 Kosovo
 45 49 47 42 39
78 Émirats arabes unis
 45 24 54 50 71
79 San Marino
 45 76 19 29 23
80 Vanuatu
 45 60 37 38 31
81 Malaisie
 45 41 58 45 44
82 Argentine
 46 62 47 42 23
83 Fidji
 47 47 57 51 35
84 Panama
 47 53 52 48 31
85 Sénégal
 47 52 45 52 35
86 République dominicaine
 47 54 58 48 27
87 Maldives
 47 44 54 52 44
88 Albanie
 47 52 42 51 39
89 Thaïlande
 47 33 59 61 52
90 Colombie
 48 52 55 45 38
91 Bosnie et Herzégovine
 48 44 57 53 44
92 Belize
 48 46 49 68 33
93 Pérou
 49 58 54 44 33
94 Koweït
 49 42 59 57 46
95 Tunisie
 49 48 59 53 40
96 Îles Marshall
 49 76 25 48 19
97 São Tomé et Príncipe
 49 55 46 50 41
98 Surinam
 50 59 54 49 31
99 Mongolie
 50 58 56 46 36
100 Sri Lanka
 50 52 63 51 37
101 Kiribati
 50 72 34 49 23
102 Gambie
 50 50 56 62 35
103 Brésil
 51 61 57 46 32
104 Tanzanie
 51 50 58 51 48
105 Sierra Leone
 51 53 58 55 39
106 Serbie
 51 48 64 52 47
107 Lesotho
 51 56 52 52 42
108 Hongrie
 52 43 61 62 50
109 Ukraine
 52 57 59 49 41
110 Palau
 52 85 25 47 16
111 Philippines
 52 50 75 49 44
112 Bénin
 52 56 40 63 43
113 Iles Salomon
 52 61 42 56 40
114 Zambie
 52 57 60 48 44
115 Brunei Darussalam
 53 50 62 52 53
116 Malawi
 53 61 55 56 35
117 Kazakhstan
 53 48 60 50 62
118 Kenya
 54 57 67 57 36
119 Mexique
 54 59 68 46 44
120 Équateur
 54 62 59 52 39
121 Paraguay
 54 62 64 51 38
122 Guyane
 55 63 60 51 40
123 Vietnam
 55 48 56 56 65
124 Burkina Faso
 55 56 58 58 49
125 Maroc
 56 48 67 65 52
126 Inde
 56 63 60 47 49
127 Rwanda
 56 51 58 52 68
128 Togo
 56 49 62 77 45
129 Oman
 56 43 72 59 67
130 Turquie
 56 43 66 65 65
131 Arabie saoudite
 57 37 71 64 77
132 Liban
 57 55 75 66 41
133 Honduras
 57 64 70 52 43
134 Ouzbékistan
 57 50 67 58 64
135 Niger
 58 55 57 77 45
136 Madagascar
 58 62 61 62 46
137 El Salvador
 58 58 63 65 49
138 Eswatini
 59 48 70 62 66
139 Guatemala
 59 60 74 61 45
140 Côte d’Ivoire
 59 67 57 57 48
141 Pakistan
 59 57 68 65 51
142 Chine
 59 48 64 55 81
143 République kirghize
 60 62 67 56 54
144 Bolivie
 60 69 58 62 42
145 Guinée
 60 54 68 71 54
146 Liberia
 61 71 63 62 40
147 Bangladesh
 61 59 65 59 64
148 Papouasie–Nouvelle-Guinée
 61 71 54 66 44
149 Qatar
 61 56 69 57 70
150 Ouganda
 62 63 74 59 55
151 Djibouti
 62 54 72 68 64
152 Mozambique
 63 67 64 65 54
153 Bahreïn
 63 57 79 58 69
154 Guinée-Bissau
 64 64 66 73 53
155 Nigeria
 64 73 66 66 44
156 Azerbaïdjan
 64 47 87 65 78
157 Zimbabwe
 64 66 70 61 60
158 Éthiopie
 64 64 65 66 63
159 Égypte
 65 55 67 68 78
160 Irak
 66 74 74 64 47
161 Fédération russe
 66 58 77 62 76
162 Algérie
 67 75 57 65 61
163 Myanmar
 67 56 69 75 78
164 République centrafricaine
 67 60 90 75 57
165 Laos
 68 59 69 69 81
166 Angola
 68 76 67 65 57
167 Tadjikistan
 69 57 79 73 80
168 Soudan
 70 57 90 79 69
169 Cameroun
 70 77 81 66 55
170 Cambodge
 70 63 80 75 72
171 Gabon
 70 82 73 70 48
172 Mali
 71 85 67 66 53
173 Biélorussie
 71 66 67 70 83
174 Somalie
 71 64 86 83 62
175 Burundi
 71 59 88 86 68
176 Tchad
 72 62 87 90 60
177 Comores
 72 80 66 81 51
178 Mauritanie
 72 77 78 78 52
179 Haïti
 72 79 75 75 56
180 Nicaragua
 74 63 75 82 84
181 Cuba
 75 81 69 67 75
182 Libye
 75 83 73 80 59
183 Érythrée
 76 50 92 94 94
184 Rép. dém. du Congo
 77 85 80 81 55
185 Iran
 78 82 75 69 81
186 Afghanistan
 78 73 90 80 77
187 République du Congo (Brazzaville)
 79 82 83 87 62
188 Venezuela
 80 80 81 88 70
189 Soudan du Sud
 81 74 88 94 76
190 Guinée équatoriale
 84 87 91 86 71
191 Yémen
 84 76 100 100 71
192 Syrie
 86 86 100 77 84
193 Turkménistan
 88 96 85 74 88
194 Corée du Nord
 92 100 93 70 100