Notre mission
consiste à promouvoir la transparence commerciale dans le monde.
TRACE International est une association sans but lucratif (de catégorie 501c(6) aux Etats-Unis) d’entreprises établie en 2001, afin de fournir aux multinationales et leurs partenaires commerciaux des supports de compliance anti-corruption.
TRACE est financée par ses membres et n'accepte aucun financement gouvernemental. Elle s'appuie sur un modèle à frais partagés selon lequel les cotisations des membres sont mises en commun pour développer des outils, des services et des ressources de lutte contre la corruption.
TRACE Incorporated est fournisseur leader de solutions pour la gestion des risques des tiers.
Etablie en 2007 pour répondre aux exigences de conformité qui ne relevaient pas du modèle d'adhésion à frais partagés, TRACE Inc. fournit aux membres et aux non-membres des rapports de due diligence basés sur les risques. Elle a effectué plus de 500.000 examens de due diligence dans le monde entier.
Alexandra Wrage est présidente et fondatrice de TRACE. Elle est l'auteure de Corrosive: Corruption and its Consequences et de Bribery and Extortion: Undermining Business, Governments and Security, co-éditrice de How to Pay a Bribe: Thinking Like a Criminal to Thwart Bribery Schemes et What You Should Know about Anti-Bribery Compliance et l’hôte de la video de formation Toxic Transactions: Bribery, Extortion and the High Price of Bad Business, produite par NBC.
Mme Wrage anime le podcast hebdomadaire Bribe, Swindle or Steal. Elle est blogueuse invitée pour Forbes et intervient fréquemment sur des sujets de transparence, de bonne gouvernance et des coûts cachés de la corruption.
Elle a été membre du défaillant comité indépendant de gouvernance de la FIFA et a siégé pendant quatre ans au groupe de travail du B20 sur la lutte contre la corruption, rédigeant des recommandations aux dirigeants du G20 à prendre en compte dans leurs politiques économiques mondiales.
Mme Wrage a été nommée l'une des «Canadiens changeant le monde» par le journal Toronto Globe & Mail, et l'une des «Top 100 femmes» du Maryland par le journal Maryland Daily Record. Elle a reçu le prix «Women in Compliance Lifetime Achievement Award» de Women in Compliance.
Élevée au Canada et résidant maintenant aux États-Unis, Mme Wrage a étudié le droit au King’s College, Cambridge University. Elle a fourni des conseils ou des formations anti-corruption dans plus de 140 pays.
Alexandra Wrage est présidente et fondatrice de TRACE. Elle est l'auteure de Corrosive: Corruption and its Consequences et de Bribery and Extortion: Undermining Business, Governments and Security, co-éditrice de How to Pay a Bribe: Thinking Like a Criminal to Thwart Bribery Schemes et What You Should Know about Anti-Bribery Compliance et l’hôte de la video de formation Toxic Transactions: Bribery, Extortion and the High Price of Bad Business, produite par NBC.
Mme Wrage anime le podcast hebdomadaire Bribe, Swindle or Steal. Elle est blogueuse invitée pour Forbes et intervient fréquemment sur des sujets de transparence, de bonne gouvernance et des coûts cachés de la corruption.
Elle a été membre du défaillant comité indépendant de gouvernance de la FIFA et a siégé pendant quatre ans au groupe de travail du B20 sur la lutte contre la corruption, rédigeant des recommandations aux dirigeants du G20 à prendre en compte dans leurs politiques économiques mondiales.
Mme Wrage a été nommée l'une des «Canadiens changeant le monde» par le journal Toronto Globe & Mail, et l'une des «Top 100 femmes» du Maryland par le journal Maryland Daily Record. Elle a reçu le prix «Women in Compliance Lifetime Achievement Award» de Women in Compliance.
Élevée au Canada et résidant maintenant aux États-Unis, Mme Wrage a étudié le droit au King’s College, Cambridge University. Elle a fourni des conseils ou des formations anti-corruption dans plus de 140 pays.
En tant que Senior Director of Engagement, Strategy and Communications, Virna assure le leadership et l'orientation stratégique pour faire avancer la mission TRACE, en mettant l'accent sur l'engagement et la fidélisation des membres, les partenariats, le marketing et les événements. Virna est spécialisée dans la conformité anti-corruption depuis plus de 13 ans.
Avant de rejoindre TRACE, Virna était directrice de programme senior à l'American Conference Institute où elle était spécialisée dans le commerce international et la conformité anti-corruption et a lancé les toutes premières conférences anti-corruption en Russie, en Inde, au Brésil et au Moyen-Orient. Elle a commencé sa carrière en tant que chercheuse en sécurité mondiale pour le groupe de réflexion londonien Demos, où elle a été l'un des principaux contributeurs à la publication “Bringing It Home: Community Based Approaches to Counter Terrorism.”
Virna est titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques de la Northeastern University et d’une maîtrise en paix et sécurité internationale du King’s College de Londres. Elle siège au comité directeur du International Center for Collective Action (ICCA) du Basel Institute, et intervient fréquemment sur des sujets liés aux initiatives d’action collective et à la lutte contre la corruption. Virna est originaire d'Uruguay et parle couramment l'espagnol. Elle est basée à New York.
En tant que Senior Director of Engagement, Strategy and Communications, Virna assure le leadership et l'orientation stratégique pour faire avancer la mission TRACE, en mettant l'accent sur l'engagement et la fidélisation des membres, les partenariats, le marketing et les événements. Virna est spécialisée dans la conformité anti-corruption depuis plus de 13 ans.
Avant de rejoindre TRACE, Virna était directrice de programme senior à l'American Conference Institute où elle était spécialisée dans le commerce international et la conformité anti-corruption et a lancé les toutes premières conférences anti-corruption en Russie, en Inde, au Brésil et au Moyen-Orient. Elle a commencé sa carrière en tant que chercheuse en sécurité mondiale pour le groupe de réflexion londonien Demos, où elle a été l'un des principaux contributeurs à la publication “Bringing It Home: Community Based Approaches to Counter Terrorism.”
Virna est titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques de la Northeastern University et d’une maîtrise en paix et sécurité internationale du King’s College de Londres. Elle siège au comité directeur du International Center for Collective Action (ICCA) du Basel Institute, et intervient fréquemment sur des sujets liés aux initiatives d’action collective et à la lutte contre la corruption. Virna est originaire d'Uruguay et parle couramment l'espagnol. Elle est basée à New York.
À ce titre, Mme Vining conseille les multinationales dans la sélection et l'exécution de la solution de due diligence appropriée. Son équipe d'analystes et d'avocats de due diligence multilingues a effectué des examens sur des milliers de tiers commerciaux dans la plupart des pays et dans tous les secteurs. Elle aide à développer des programmes sur mesure, pour la gestion des tiers personnalisés et de meilleures pratiques pour les membres et les clients de TRACE.
Avant de joindre TRACE, Mme. Vining était spécialiste au du contentieux au sein du département fiscal chez Miller & Chevalier. Elle est diplômée de l’University of Helsinki, Faculty of Law, , et titulaire d'un diplôme LL.M. de l’école de droit George Washington University Law School. Elle parle l’anglais, le finnois et le suédois.
Mme. Vining est membre du Barreau de New York.
À ce titre, Mme Vining conseille les multinationales dans la sélection et l'exécution de la solution de due diligence appropriée. Son équipe d'analystes et d'avocats de due diligence multilingues a effectué des examens sur des milliers de tiers commerciaux dans la plupart des pays et dans tous les secteurs. Elle aide à développer des programmes sur mesure, pour la gestion des tiers personnalisés et de meilleures pratiques pour les membres et les clients de TRACE.
Avant de joindre TRACE, Mme. Vining était spécialiste au du contentieux au sein du département fiscal chez Miller & Chevalier. Elle est diplômée de l’University of Helsinki, Faculty of Law, , et titulaire d'un diplôme LL.M. de l’école de droit George Washington University Law School. Elle parle l’anglais, le finnois et le suédois.
Mme. Vining est membre du Barreau de New York.
Formé à penser comme un avocat mais avec le sens des affaires d'un professionnel de la conformité, Sunny a travaillé à l'intersection de la réglementation, de la conformité, des tendances du marché et des affaires au cours de la dernière décennie. En tant que directeur de la formation et de l'accréditation en matière de conformité, Sunny supervise à la fois la formation et le programme TASA: l'accréditation de spécialiste anti-corruption de TRACE, le seul programme d'accréditation de ce type, exclusivement dédié à la conformité anti-corruption.
Avant de rejoindre TRACE, Sunny a occupé le poste de Vice-présidente, Content and Operations chez Momentum, où elle a supervisé le développement de plus de 25 programmes de formation en entreprise axés sur les solutions, juridiques, conformes et réglementaires par an, spécifiquement destinés aux entreprises du Fortune 500. En outre, Sunny a supervisé toutes les opérations corporatives pour l'entreprise, y compris la supervision de la formation et du développement du personnel, l'engagement et la conduite des employés, l'amélioration des processus, les relations avec les sous-traitants et les tiers. Avant de travaillé chez Momentum, Sunny a occupé le poste de Industry Manager, FCPA & International Trade Division chez le American Conference Institute, où elle a supervisé un portefeuille de produits qui comprenait l'un des événements les plus connus de la communauté FCPA : la Conférence internationale sur le Foreign Corrupt Practices Act.
Sunny possède une expertise spécialisée dans les sujets de conformité mondiaux, y compris la législation anti-corruption / anti-corruption, le commerce international et les sanctions, ainsi que dans d'autres domaines, notamment la propriété intellectuelle et les litiges.
Sunny détient à la fois un doctorat en droit (J.D.) et une maîtrise en droit (LL.M.) en droit des sociétés, conformité globale et éthique de la Delaware Law School de Widener University. Elle est basée à Philadelphie où elle réside avec son mari et ses deux filles.
Formé à penser comme un avocat mais avec le sens des affaires d'un professionnel de la conformité, Sunny a travaillé à l'intersection de la réglementation, de la conformité, des tendances du marché et des affaires au cours de la dernière décennie. En tant que directeur de la formation et de l'accréditation en matière de conformité, Sunny supervise à la fois la formation et le programme TASA: l'accréditation de spécialiste anti-corruption de TRACE, le seul programme d'accréditation de ce type, exclusivement dédié à la conformité anti-corruption.
Avant de rejoindre TRACE, Sunny a occupé le poste de Vice-présidente, Content and Operations chez Momentum, où elle a supervisé le développement de plus de 25 programmes de formation en entreprise axés sur les solutions, juridiques, conformes et réglementaires par an, spécifiquement destinés aux entreprises du Fortune 500. En outre, Sunny a supervisé toutes les opérations corporatives pour l'entreprise, y compris la supervision de la formation et du développement du personnel, l'engagement et la conduite des employés, l'amélioration des processus, les relations avec les sous-traitants et les tiers. Avant de travaillé chez Momentum, Sunny a occupé le poste de Industry Manager, FCPA & International Trade Division chez le American Conference Institute, où elle a supervisé un portefeuille de produits qui comprenait l'un des événements les plus connus de la communauté FCPA : la Conférence internationale sur le Foreign Corrupt Practices Act.
Sunny possède une expertise spécialisée dans les sujets de conformité mondiaux, y compris la législation anti-corruption / anti-corruption, le commerce international et les sanctions, ainsi que dans d'autres domaines, notamment la propriété intellectuelle et les litiges.
Sunny détient à la fois un doctorat en droit (J.D.) et une maîtrise en droit (LL.M.) en droit des sociétés, conformité globale et éthique de la Delaware Law School de Widener University. Elle est basée à Philadelphie où elle réside avec son mari et ses deux filles.
En tant que la directrice adjointe des opérations commerciales et juridiques, Lisa supervise les questions juridiques des opérations de TRACE, y compris tous les contrats commerciaux, et contribue aux stratégies, politiques et procédures liées aux affaires.
Lisa apporte plus d'une décennie d'expérience juridique à son rôle. Avant de rejoindre TRACE, Lisa a travaillé en tant qu’avocate à Towne Park, LLC, et en tant que gestionnaire au sein du groupe de pratique en matière de Conseil en conformité des contrats de SC&H Group, où elle a mené des vérifications et des évaluations des risques des relations fournisseurs tiers des sociétés du Fortune 100. Elle a aussi travaillé en tant qu’administratrice de contrats au service des achats de Johns Hopkins Health System Corporation. Lisa est une médiatrice certifiée et une juriste collaborative formée.
Lisa a obtenu son Juris Doctor au University of Maryland School of Law, où elle a été présidente de classe et rédactrice en chef du Maryland Journal of International Law, et son B.A., summa cum laude, au College of Notre Dame of Maryland où elle s’est spécialisée en sciences politiques et études religieuses. Lisa est autorisée à pratiquer le droit dans l'État du Maryland.
En tant que la directrice adjointe des opérations commerciales et juridiques, Lisa supervise les questions juridiques des opérations de TRACE, y compris tous les contrats commerciaux, et contribue aux stratégies, politiques et procédures liées aux affaires.
Lisa apporte plus d'une décennie d'expérience juridique à son rôle. Avant de rejoindre TRACE, Lisa a travaillé en tant qu’avocate à Towne Park, LLC, et en tant que gestionnaire au sein du groupe de pratique en matière de Conseil en conformité des contrats de SC&H Group, où elle a mené des vérifications et des évaluations des risques des relations fournisseurs tiers des sociétés du Fortune 100. Elle a aussi travaillé en tant qu’administratrice de contrats au service des achats de Johns Hopkins Health System Corporation. Lisa est une médiatrice certifiée et une juriste collaborative formée.
Lisa a obtenu son Juris Doctor au University of Maryland School of Law, où elle a été présidente de classe et rédactrice en chef du Maryland Journal of International Law, et son B.A., summa cum laude, au College of Notre Dame of Maryland où elle s’est spécialisée en sciences politiques et études religieuses. Lisa est autorisée à pratiquer le droit dans l'État du Maryland.
Monica Bounds apporte à TRACE plus de quinze ans d'expérience en gestion des ressources humaines dans les domaines de la santé, de l'immobilier et de la recherche/la consultation mondiale. Ses domaines de compétence comprennent le recrutement/l'accueil des nouveaux employés, les systèmes d'information sur les ressources humaines (SIRH), la gestion des avantages et les relations entre collaborateurs.
Avant de rejoindre TRACE, Mme Bounds a occupé le poste de gestionnaire des ressources humaines pour un organisme de santé à but non lucratif à Washington D.C. où elle était responsable du recrutement, des relations entre collaborateurs, de la formation, des avantages, de la conformité, de la gestion du rendement et de la mise en œuvre du SIRH. Auparavant, elle était partenaire commerciale de ressources humaines au Corporate Office Properties Trust. Elle a aussi travaillé dans les équipes Ressources humaines et Marketing du Corporate Executive Board, désormais une filiale de Gartner.
Monica Bounds apporte à TRACE plus de quinze ans d'expérience en gestion des ressources humaines dans les domaines de la santé, de l'immobilier et de la recherche/la consultation mondiale. Ses domaines de compétence comprennent le recrutement/l'accueil des nouveaux employés, les systèmes d'information sur les ressources humaines (SIRH), la gestion des avantages et les relations entre collaborateurs.
Avant de rejoindre TRACE, Mme Bounds a occupé le poste de gestionnaire des ressources humaines pour un organisme de santé à but non lucratif à Washington D.C. où elle était responsable du recrutement, des relations entre collaborateurs, de la formation, des avantages, de la conformité, de la gestion du rendement et de la mise en œuvre du SIRH. Auparavant, elle était partenaire commerciale de ressources humaines au Corporate Office Properties Trust. Elle a aussi travaillé dans les équipes Ressources humaines et Marketing du Corporate Executive Board, désormais une filiale de Gartner.
Beverly apporte une expérience de plus de 20 ans en technologies de l’information (TI) à TRACE. En tant qu’IT Manager, elle supervise la mise en place permanente d’un milieu technologique novateur, robuste et sécurisé.
Avant son arrivée à TRACE, Beverly a été Chief Information Officer à Aveníu Brands, filiale américaine de Raventós Codorníu, qui est l’une des plus anciennes entreprises viticoles au monde et est située en Espagne.
Parlant couramment trois langues, Mme Gryder est née au Canada et détient un MBA en Sécurité de l’information de la James Madison University, un Master’s de l’University of Waterloo, un Bachelors of Education de la Western University et un diplôme Bachelor of Arts avec deux spécialisations de la Wilfrid Laurier University.
Beverly apporte une expérience de plus de 20 ans en technologies de l’information (TI) à TRACE. En tant qu’IT Manager, elle supervise la mise en place permanente d’un milieu technologique novateur, robuste et sécurisé.
Avant son arrivée à TRACE, Beverly a été Chief Information Officer à Aveníu Brands, filiale américaine de Raventós Codorníu, qui est l’une des plus anciennes entreprises viticoles au monde et est située en Espagne.
Parlant couramment trois langues, Mme Gryder est née au Canada et détient un MBA en Sécurité de l’information de la James Madison University, un Master’s de l’University of Waterloo, un Bachelors of Education de la Western University et un diplôme Bachelor of Arts avec deux spécialisations de la Wilfrid Laurier University.
Kathy Luthcke est Finance Manager à TRACE où elle supervise tous les aspects du processus comptable et financier de l’organisation. Elle est responsable de l’ensemble des déclarations fiscales, des rapports financiers exigés, et de la gestion de la paie et des liquidités.
Mme Luthcke a une expérience de plus de 20 ans en comptabilité publique. En début de carrière, elle a travaillé avec des cabinets locaux et régionaux d’expertise comptable (CPA) où elle a acquis une expérience des entités à but lucratif et non lucratif. Elle a ouvert son propre cabinet avant d’intégrer l’équipe de l’un de ses clients et travaille à TRACE depuis plus de cinq ans.
Mme Luthcke a obtenu son BS en Comptabilité de la Robert H Smith School of Business, University of Maryland. Elle est Certified Public Accountant et Management Accountant mondial certifié. Elle adhère également à l’American Institute of Certified Public Accountants.
Kathy Luthcke est Finance Manager à TRACE où elle supervise tous les aspects du processus comptable et financier de l’organisation. Elle est responsable de l’ensemble des déclarations fiscales, des rapports financiers exigés, et de la gestion de la paie et des liquidités.
Mme Luthcke a une expérience de plus de 20 ans en comptabilité publique. En début de carrière, elle a travaillé avec des cabinets locaux et régionaux d’expertise comptable (CPA) où elle a acquis une expérience des entités à but lucratif et non lucratif. Elle a ouvert son propre cabinet avant d’intégrer l’équipe de l’un de ses clients et travaille à TRACE depuis plus de cinq ans.
Mme Luthcke a obtenu son BS en Comptabilité de la Robert H Smith School of Business, University of Maryland. Elle est Certified Public Accountant et Management Accountant mondial certifié. Elle adhère également à l’American Institute of Certified Public Accountants.
M. Antonenko a pour fonction de surveiller les procédures et les activités de TRACE en matière de conformité au Règlement général sur la protection des données de l’UE et de garantir la protection des droits des sujets des données. Il s’est diligemment efforcé de résoudre les tensions entre les processus de due diligence anticorruption et les exigences du Règlement général sur la protection des données.
Avant son arrivée à TRACE, M. Antonenko a pratiqué le droit pendant plus de quinze ans dans plusieurs grands cabinets juridiques de Washington, D.C. Il a notamment aidé ses clients dans le cadre de la Loi américaine sur les pratiques étrangères corrompues et des investigations à cet égard, des transactions transfrontalières, et des problématiques corporatives d’ordre général. Au cours de sa carrière, il a également travaillé en interne en tant que conseil général associé d’un principal fabricant de solutions essentielles de contrôle des flux, où il a été principalement chargé des questions relatives à la Loi américaine sur les pratiques étrangères corrompues. En tant qu’avocat interne, il a étroitement collaboré avec une agence indépendante de surveillance et le Département américain de la Justice après la mise en vigueur de la Loi américaine sur les pratiques étrangères corrompues.
M. Antonenko a obtenu son diplôme Juris Doctor de la Vanderbilt University Law School en 2002. Il a été admis aux barreaux étatiques du District of Columbia et du Maryland. Ses deux langues maternelles sont l’ukrainien et le russe.
M. Antonenko a pour fonction de surveiller les procédures et les activités de TRACE en matière de conformité au Règlement général sur la protection des données de l’UE et de garantir la protection des droits des sujets des données. Il s’est diligemment efforcé de résoudre les tensions entre les processus de due diligence anticorruption et les exigences du Règlement général sur la protection des données.
Avant son arrivée à TRACE, M. Antonenko a pratiqué le droit pendant plus de quinze ans dans plusieurs grands cabinets juridiques de Washington, D.C. Il a notamment aidé ses clients dans le cadre de la Loi américaine sur les pratiques étrangères corrompues et des investigations à cet égard, des transactions transfrontalières, et des problématiques corporatives d’ordre général. Au cours de sa carrière, il a également travaillé en interne en tant que conseil général associé d’un principal fabricant de solutions essentielles de contrôle des flux, où il a été principalement chargé des questions relatives à la Loi américaine sur les pratiques étrangères corrompues. En tant qu’avocat interne, il a étroitement collaboré avec une agence indépendante de surveillance et le Département américain de la Justice après la mise en vigueur de la Loi américaine sur les pratiques étrangères corrompues.
M. Antonenko a obtenu son diplôme Juris Doctor de la Vanderbilt University Law School en 2002. Il a été admis aux barreaux étatiques du District of Columbia et du Maryland. Ses deux langues maternelles sont l’ukrainien et le russe.
Robert Clark est le Manager de la Recherche juridique à TRACE. M. Clark apporte à TRACE une expérience de plus de dix ans au cours desquels il a effectué des analyses juridiques soigneuses et rigoureuses dans les secteurs public et privé. Il a été avocat titulaire de la Seventh Circuit Court of Appeals à Chicago et auxiliaire juridique de l’Hon. Terence T. Evans à Milwaukee. Il a aussi été avocat d’affaires et des causes portées en appel, spécialisé dans les contentieux relatifs à la faillite des entreprises, d’abord pour le cabinet Friedman Dumas & Springwater LLP à San Francisco, puis en tant que partenaire fondateur de Dumas & Clark LLP. Avant ses études de droit, il a été analyste de recherche pendant quatre ans pour le Conseil déontologique de la Ville de Chicago.
M. Clark détient un diplôme de Bachelor de l’université de Chicago, dont il est diplômé avec félicitations, et adhère à Phi Beta Kappa. Il a aussi obtenu un Masters en études religieuses de la University of Chicago Divinity School, et un J. D. cum laude de la Harvard Law School.
Robert Clark est le Manager de la Recherche juridique à TRACE. M. Clark apporte à TRACE une expérience de plus de dix ans au cours desquels il a effectué des analyses juridiques soigneuses et rigoureuses dans les secteurs public et privé. Il a été avocat titulaire de la Seventh Circuit Court of Appeals à Chicago et auxiliaire juridique de l’Hon. Terence T. Evans à Milwaukee. Il a aussi été avocat d’affaires et des causes portées en appel, spécialisé dans les contentieux relatifs à la faillite des entreprises, d’abord pour le cabinet Friedman Dumas & Springwater LLP à San Francisco, puis en tant que partenaire fondateur de Dumas & Clark LLP. Avant ses études de droit, il a été analyste de recherche pendant quatre ans pour le Conseil déontologique de la Ville de Chicago.
M. Clark détient un diplôme de Bachelor de l’université de Chicago, dont il est diplômé avec félicitations, et adhère à Phi Beta Kappa. Il a aussi obtenu un Masters en études religieuses de la University of Chicago Divinity School, et un J. D. cum laude de la Harvard Law School.
Coordonnées :
Mobile : +44 (0) 798.938.3267
Lauren Higgins est spécialisée depuis plus de 15 ans en conformité et plus particulièrement en conformité anti-corruption. Elle a été à la fois du côté de la consultation pour aider les entreprises à développer des solutions de diligence raisonnable et de conformité et du côté interne, plus récemment à la tête de la fonction de conformité et d'éthique d'une entreprise multinationale dont le siège est au Royaume-Uni. Elle a créé et géré des programmes en réponse à la Loi sur les Pratiques de Corruption Étrangères (le Foreign Corrupt Practices Act), la loi britannique sur la corruption (l’UK Bribery Act), la loi sur l'esclavage moderne (le Modern Slavery Act), la loi sur les finances criminelles (le Criminal Finances Act), et a contribué à la conformité commerciale et à la conformité au RGPD. Elle possède également une expérience particulièrement précise en matière d’élaboration de systèmes et de solutions pour la gestion des intermédiaires tiers pour les multinationales.
Lauren a prononcé des discours lors de nombreux événements sur la conformité de TRACE et fait partie de notre faculté TASA. Elle possède la double nationalité américaine et britannique, vit au Royaume-Uni et peut parler français. Elle a une expérience directe en matière de travail dans la conformité sur les cinq continents.
Coordonnées :
Mobile : +44 (0) 798.938.3267
Lauren Higgins est spécialisée depuis plus de 15 ans en conformité et plus particulièrement en conformité anti-corruption. Elle a été à la fois du côté de la consultation pour aider les entreprises à développer des solutions de diligence raisonnable et de conformité et du côté interne, plus récemment à la tête de la fonction de conformité et d'éthique d'une entreprise multinationale dont le siège est au Royaume-Uni. Elle a créé et géré des programmes en réponse à la Loi sur les Pratiques de Corruption Étrangères (le Foreign Corrupt Practices Act), la loi britannique sur la corruption (l’UK Bribery Act), la loi sur l'esclavage moderne (le Modern Slavery Act), la loi sur les finances criminelles (le Criminal Finances Act), et a contribué à la conformité commerciale et à la conformité au RGPD. Elle possède également une expérience particulièrement précise en matière d’élaboration de systèmes et de solutions pour la gestion des intermédiaires tiers pour les multinationales.
Lauren a prononcé des discours lors de nombreux événements sur la conformité de TRACE et fait partie de notre faculté TASA. Elle possède la double nationalité américaine et britannique, vit au Royaume-Uni et peut parler français. Elle a une expérience directe en matière de travail dans la conformité sur les cinq continents.
Coordonnées :
Mexique : +52 155.4834.2208
David Ireland s’est spécialisé dans le développement international des entreprises au cours de ses 25 ans de carrière, d’abord en tant que diplomate canadien en poste à Tokyo pendant cinq ans, puis dans le secteur privé en tant que Director of International Business Development à Toronto, Boston et Ottawa, et auprès de AUSTRADE, l’Agence australienne de développement commercial, où il a fourni des services personnalisés de conseil aux firmes australiennes souhaitant exporter vers la région des Andes. David a géré les comptes clients et dirigé des activités de développement des entreprises en Amérique latine, en Afrique de l’Ouest, en Europe occidentale et au Japon.
Parlant couramment cinq langues et ayant une bonne connaissance de nombreuses cultures et milieux commerciaux, David a une grande expérience dans les secteurs privé et public des marchés émergents ; il a collaboré avec TRACE pour assurer la conformité des agents tiers de son ancien employeur, qui adhère à TRACE.
David est né et a été éduqué au Canada : il a fait ses études supérieures à la Norman Paterson School à Ottawa après avoir obtenu son BA en Économie à la Queen’s University. David, qui vit à Paris, appuiera les adhérents et les clients de TRACE en Europe.
Coordonnées :
Mexique : +52 155.4834.2208
David Ireland s’est spécialisé dans le développement international des entreprises au cours de ses 25 ans de carrière, d’abord en tant que diplomate canadien en poste à Tokyo pendant cinq ans, puis dans le secteur privé en tant que Director of International Business Development à Toronto, Boston et Ottawa, et auprès de AUSTRADE, l’Agence australienne de développement commercial, où il a fourni des services personnalisés de conseil aux firmes australiennes souhaitant exporter vers la région des Andes. David a géré les comptes clients et dirigé des activités de développement des entreprises en Amérique latine, en Afrique de l’Ouest, en Europe occidentale et au Japon.
Parlant couramment cinq langues et ayant une bonne connaissance de nombreuses cultures et milieux commerciaux, David a une grande expérience dans les secteurs privé et public des marchés émergents ; il a collaboré avec TRACE pour assurer la conformité des agents tiers de son ancien employeur, qui adhère à TRACE.
David est né et a été éduqué au Canada : il a fait ses études supérieures à la Norman Paterson School à Ottawa après avoir obtenu son BA en Économie à la Queen’s University. David, qui vit à Paris, appuiera les adhérents et les clients de TRACE en Europe.
Coordonnées :
Martha Mallory est avocate, a été formée au Mexique et est expérimentée dans la délinquance économique, les investigations internationales et la lutte contre la corruption, particulièrement en Amérique latine. Elle a travaillé pendant plus de sept ans pour le Gouvernement du Mexique dans les domaines de la mise en vigueur des lois, du droit pénal international, de l’assistance financière, de la coordination de projet et des contentieux fiscaux. En tant que Business Development Manager pour l’Amérique latine, Martha fournit aux multinationales et aux entreprises locales des solutions personnalisées et adaptées aux besoins du marché en matière de conformité.
Avant d’arriver à TRACE, Martha a travaillé au Bureau de l’Attaché juridique du Bureau du Procureur général de l’ambassade du Mexique à Washington D.C., particulièrement dans les domaines de l’assistance juridique mutuelle, de la lutte contre la corruption, de la délinquance économique, des investigations du Congrès américain, des opérations d’infiltration et des pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent.
Coordonnées :
Martha Mallory est avocate, a été formée au Mexique et est expérimentée dans la délinquance économique, les investigations internationales et la lutte contre la corruption, particulièrement en Amérique latine. Elle a travaillé pendant plus de sept ans pour le Gouvernement du Mexique dans les domaines de la mise en vigueur des lois, du droit pénal international, de l’assistance financière, de la coordination de projet et des contentieux fiscaux. En tant que Business Development Manager pour l’Amérique latine, Martha fournit aux multinationales et aux entreprises locales des solutions personnalisées et adaptées aux besoins du marché en matière de conformité.
Avant d’arriver à TRACE, Martha a travaillé au Bureau de l’Attaché juridique du Bureau du Procureur général de l’ambassade du Mexique à Washington D.C., particulièrement dans les domaines de l’assistance juridique mutuelle, de la lutte contre la corruption, de la délinquance économique, des investigations du Congrès américain, des opérations d’infiltration et des pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent.
Alexandra Wrage est présidente et fondatrice de TRACE. Elle est l'auteure de Corrosive: Corruption and its Consequences et de Bribery and Extortion: Undermining Business, Governments and Security, co-éditrice de How to Pay a Bribe: Thinking Like a Criminal to Thwart Bribery Schemes et What You Should Know about Anti-Bribery Compliance et l’hôte de la video de formation Toxic Transactions: Bribery, Extortion and the High Price of Bad Business, produite par NBC.
Mme Wrage anime le podcast hebdomadaire Bribe, Swindle or Steal. Elle est blogueuse invitée pour Forbes et intervient fréquemment sur des sujets de transparence, de bonne gouvernance et des coûts cachés de la corruption.
Elle a été membre du défaillant comité indépendant de gouvernance de la FIFA et a siégé pendant quatre ans au groupe de travail du B20 sur la lutte contre la corruption, rédigeant des recommandations aux dirigeants du G20 à prendre en compte dans leurs politiques économiques mondiales.
Mme Wrage a été nommée l'une des «Canadiens changeant le monde» par le journal Toronto Globe & Mail, et l'une des «Top 100 femmes» du Maryland par le journal Maryland Daily Record. Elle a reçu le prix «Women in Compliance Lifetime Achievement Award» de Women in Compliance.
Élevée au Canada et résidant maintenant aux États-Unis, Mme Wrage a étudié le droit au King’s College, Cambridge University. Elle a fourni des conseils ou des formations anti-corruption dans plus de 140 pays.
Alexandra Wrage est présidente et fondatrice de TRACE. Elle est l'auteure de Corrosive: Corruption and its Consequences et de Bribery and Extortion: Undermining Business, Governments and Security, co-éditrice de How to Pay a Bribe: Thinking Like a Criminal to Thwart Bribery Schemes et What You Should Know about Anti-Bribery Compliance et l’hôte de la video de formation Toxic Transactions: Bribery, Extortion and the High Price of Bad Business, produite par NBC.
Mme Wrage anime le podcast hebdomadaire Bribe, Swindle or Steal. Elle est blogueuse invitée pour Forbes et intervient fréquemment sur des sujets de transparence, de bonne gouvernance et des coûts cachés de la corruption.
Elle a été membre du défaillant comité indépendant de gouvernance de la FIFA et a siégé pendant quatre ans au groupe de travail du B20 sur la lutte contre la corruption, rédigeant des recommandations aux dirigeants du G20 à prendre en compte dans leurs politiques économiques mondiales.
Mme Wrage a été nommée l'une des «Canadiens changeant le monde» par le journal Toronto Globe & Mail, et l'une des «Top 100 femmes» du Maryland par le journal Maryland Daily Record. Elle a reçu le prix «Women in Compliance Lifetime Achievement Award» de Women in Compliance.
Élevée au Canada et résidant maintenant aux États-Unis, Mme Wrage a étudié le droit au King’s College, Cambridge University. Elle a fourni des conseils ou des formations anti-corruption dans plus de 140 pays.
Bapsy Dastur est une avocate générale expérimentée qui a travaillé dans diverses sociétés multinationales. En tant que leader dans les domaines de la lutte contre la corruption et de la conformité depuis plus de dix ans, elle a beaucoup parlé de diverses problématiques lors d’événements sectoriels, conjuguant les aspects pratiques à un profond savoir-faire en matière de gouvernance et à une expérience anecdotique pour faire de la conformité un sujet primordial.
Avocate primée, Bapsy travaille mondialement, sur presque tous les continents, et a été nommée une des Meilleures avocates du Moyen-Orient. En outre, Bapsy a fait partie du jury du C5 Advisory Board pour l’octroi de plusieurs prix internationaux remis aux femmes dans le domaine de la conformité.
Bapsy est expérimentée dans plusieurs domaines différents, ayant travaillé avec de grands conglomérats dans les secteurs de l’électricité, du pétrole et du gaz, de l’infrastructure, de la construction, maritime, de la logistique, des services bancaires et financiers. Grâce à son expérience approfondie des défis rencontrés mondialement par les entreprises dans des secteurs différents, Bapsy peut harmoniser les différences culturelles et adopter une démarche holistique dans la prestation de solutions qui sont non seulement pratiques et commerciales, mais aussi uniques et ambitieuses.
Bapsy est une leader visionnaire motivée par les résultats et travaillant, dans plusieurs domaines commerciaux et réglementaires différents, sur les thématiques relatives aux stratégies commerciales et leur exécution, à la gouvernance des entreprises et à la gestion des risques commerciaux. Passionnée par le mentorat, particulièrement destiné aux femmes et aux jeunes issus des marchés émergents, Bapsy a joué un rôle crucial dans le développement et la formation de la prochaine génération de professionnels de la conformité.
Bapsy Dastur est une avocate générale expérimentée qui a travaillé dans diverses sociétés multinationales. En tant que leader dans les domaines de la lutte contre la corruption et de la conformité depuis plus de dix ans, elle a beaucoup parlé de diverses problématiques lors d’événements sectoriels, conjuguant les aspects pratiques à un profond savoir-faire en matière de gouvernance et à une expérience anecdotique pour faire de la conformité un sujet primordial.
Avocate primée, Bapsy travaille mondialement, sur presque tous les continents, et a été nommée une des Meilleures avocates du Moyen-Orient. En outre, Bapsy a fait partie du jury du C5 Advisory Board pour l’octroi de plusieurs prix internationaux remis aux femmes dans le domaine de la conformité.
Bapsy est expérimentée dans plusieurs domaines différents, ayant travaillé avec de grands conglomérats dans les secteurs de l’électricité, du pétrole et du gaz, de l’infrastructure, de la construction, maritime, de la logistique, des services bancaires et financiers. Grâce à son expérience approfondie des défis rencontrés mondialement par les entreprises dans des secteurs différents, Bapsy peut harmoniser les différences culturelles et adopter une démarche holistique dans la prestation de solutions qui sont non seulement pratiques et commerciales, mais aussi uniques et ambitieuses.
Bapsy est une leader visionnaire motivée par les résultats et travaillant, dans plusieurs domaines commerciaux et réglementaires différents, sur les thématiques relatives aux stratégies commerciales et leur exécution, à la gouvernance des entreprises et à la gestion des risques commerciaux. Passionnée par le mentorat, particulièrement destiné aux femmes et aux jeunes issus des marchés émergents, Bapsy a joué un rôle crucial dans le développement et la formation de la prochaine génération de professionnels de la conformité.
Andrea Lo Gaglio est Managing Partner du Studio Legale Biamonti à Rome, Italie et siège au Board of Directors de PLG International Lawyers.
M. Lo Gaglio pratique le droit des sociétés et le droit des affaires pour une grande variété de clients internationaux. Il a acquis une grande expérience de la conformité, de la lutte contre la corruption et de la gouvernance des entreprises en travaillant pour le compte de groupes multinationaux dans les domaines de la lutte contre la corruption et du blanchiment d’argent et en mettant en place des programmes de conformité. Actuellement, il représente et aide les clients à répondre aux investigations pénales. Dans ces fonctions, il aide aussi les clients internationaux à remplir leurs obligations en vertu des instruments internationaux de lutte contre la corruption et à se conformer aux réglementations s’appliquant à leurs entreprises.
M. Lo Gaglio siège à l’organisme de supervision, créé en vertu de l’article 6 of Decree No. 231/2001 (“Organismo di Vigilanza”) (l’organisme auquel a été confiée la supervision des programmes de conformité sous tutelle du Conseil d’administration), des filiales italiennes des groupes multinationaux. »
Andrea Lo Gaglio est Managing Partner du Studio Legale Biamonti à Rome, Italie et siège au Board of Directors de PLG International Lawyers.
M. Lo Gaglio pratique le droit des sociétés et le droit des affaires pour une grande variété de clients internationaux. Il a acquis une grande expérience de la conformité, de la lutte contre la corruption et de la gouvernance des entreprises en travaillant pour le compte de groupes multinationaux dans les domaines de la lutte contre la corruption et du blanchiment d’argent et en mettant en place des programmes de conformité. Actuellement, il représente et aide les clients à répondre aux investigations pénales. Dans ces fonctions, il aide aussi les clients internationaux à remplir leurs obligations en vertu des instruments internationaux de lutte contre la corruption et à se conformer aux réglementations s’appliquant à leurs entreprises.
M. Lo Gaglio siège à l’organisme de supervision, créé en vertu de l’article 6 of Decree No. 231/2001 (“Organismo di Vigilanza”) (l’organisme auquel a été confiée la supervision des programmes de conformité sous tutelle du Conseil d’administration), des filiales italiennes des groupes multinationaux. »
Lee Nelson dirige le service de conformité juridique des entreprises de Turner Broadcasting en Asie/Pacifique, Amérique latine, dans les EMEA regions, où Turner diffuse plus de 170 chaines, notamment CNN International, Cartoon Network, TNT, etc., en 37 langues et dans plus de 180 pays. Nommé en janvier 2012, il a été basé à Londres jusqu’à sa réinstallation à Los Angeles en août 2017.
Avant de rejoindre Turner, M. Nelson a travaillé à Silicon Valley en Californie chez Oracle Corporation et Juniper Networks. Auparavant, Lee a été basé à Singapour pendant plusieurs années en tant que conseiller juridique régional pour l’Asie/Pacifique à Onyx Software, puis à Palm, fabricant d’appareils portables. En début de carrière, il a été associé à O’Melveny & Myers à Los Angeles, et a aussi été avocat dans un cabinet juridique de Tokyo.
Lee Nelson dirige le service de conformité juridique des entreprises de Turner Broadcasting en Asie/Pacifique, Amérique latine, dans les EMEA regions, où Turner diffuse plus de 170 chaines, notamment CNN International, Cartoon Network, TNT, etc., en 37 langues et dans plus de 180 pays. Nommé en janvier 2012, il a été basé à Londres jusqu’à sa réinstallation à Los Angeles en août 2017.
Avant de rejoindre Turner, M. Nelson a travaillé à Silicon Valley en Californie chez Oracle Corporation et Juniper Networks. Auparavant, Lee a été basé à Singapour pendant plusieurs années en tant que conseiller juridique régional pour l’Asie/Pacifique à Onyx Software, puis à Palm, fabricant d’appareils portables. En début de carrière, il a été associé à O’Melveny & Myers à Los Angeles, et a aussi été avocat dans un cabinet juridique de Tokyo.
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