TRACE Bribery Risk Matrix

El TRACE Bribery Risk Matrix (TRACE Matrix) mide el riesgo de soborno comercial en 194 jurisdicciones, territorios y regiones autónomas y semiautónomas. La puntuación total de riesgo del país es un puntaje combinado y ponderado por cuatro dominios: Interacciones comerciales con el gobierno; Disuasión y cumplimiento antisoborno; Transparencia del servicio civil y gubernamental; y Capacidad de supervisión de la sociedad civil, que incluye el rol de los medios de comunicación. Las puntuaciones del dominio se derivan de los nueve subdominios. El TRACE Matrix se desarrolló originalmente en 2014 en colaboración con RAND Corporation. TRACE la actualiza anualmente.

ACCEDER AL NAVEGADOR DE DATOS DE TRACE MATRIX DESCARGAR EL PAQUETE DE INFORMACIÓN DE TRACE MATRIX

Saltar a los resultados del Matrix

“Assessment of country risk is fundamental to developing an effective compliance program and risk-based due diligence procedures.”

Charles Duross,

Partner at Morrison & Foerster LLP and former Deputy Chief in the Fraud Section in the Criminal Division of the U.S. Department of Justice

El paquete de información de 2021 de TRACE Matrix incluye:

Puntuaciones de 2021 de TRACE Bribery Risk Matrix
Preguntas frecuentes de TRACE Matrix
Guía para los informes de los países
Informe de metodología

Descargue una descripción breve sobre el Matrix em中文, English, Français, Deutsche, Italiano, Portugues, o Español.

Según los datos de este año, Corea del Norte, Turkmenistán, Eritrea, Venezuela y Somalia presentan el mayor riesgo de soborno comercial, mientras que Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y Nueva Zelanda, presentan el menor riesgo.

La edición de este año incluye una selección actualizada de puntos de datos para asegurar que la TRACE Matrix se basa en la información disponible más reciente. Para conocer más, descargue el Informe de metodología de 2021.

“La evaluación del riesgo del país es fundamental para desarrollar un programa de cumplimiento efectivo y procedimientos de debida diligencia basados en riesgo.”

Charles Duross

Socio de Morrison & Foerster LLP y ex subdirector de la Sección de Fraudes de la División Penal del Departamento de Justicia de los EE. UU.

“En mi experiencia, no existe nada más en el mercado que mida el riesgo con la precisión y la simplicidad que TRACE Risk Matrix. Es un componente esencial de nuestro proceso de evaluación de riesgo en Accenture.”

Daniel Seltzer

Director Senior de Anticorrupcion y Gobierno, Compliance, Accenture

Lea el comunicado de prensa aquí. Para consultas sobre los medios de comunicación, póngase en contacto con Gigi O’Connell a través del correo electrónico [email protected].

La información del TRACE Matrix se encuentra incorporada en los informes de debida diligencia de TRACE y en la herramienta de evaluación de riesgo de terceros, TRACEsort, que usa las puntuaciones del TRACE Matrix en su algoritmo de evaluación. Los miembros de TRACE disfrutan de acceso gratuito a TRACEsort.

Para obtener más información, contacte con un representante de TRACE escribiendo al correo electrónico [email protected] o llamando al +1 410.990.0076.

2024 RESULTS

Tabla completa (no incluye las puntuaciones de los subdominios) y clasificaciones:

A pesar de que el índice de resultados se puede usar para clasificar a los países por su puntuación combinada, también es posible ver los resultados de factores de riesgo específicos. Esto les permite a los profesionales de cumplimiento adaptar sus prácticas de cumplimiento y debida diligencia y tomar mejores decisiones acerca de la asignación de recursos. Esta tabla no incluye las puntuaciones de los subdominios.

Clasificación	País	Puntuación de riesgos	Dominio 1: Interacciones con el gobierno	Dominio 2: Disuasión antisoborno y cumplimiento	Dominio 3: Transparencia del servicio civil y gubernamental	Dominio 4: Capacidad de supervisión civil
1	Noruega	7	4	9	13	3
2	Suiza	10	4	14	20	8
3	Suecia	11	18	7	1	10
4	Dinamarca	12	25	5	4	1
5	Australia	13	10	17	13	17
6	Reino Unido	13	7	21	16	17
7	Finlandia	14	28	1	4	8
8	Estonia	14	18	13	10	12
9	Canadá	14	9	24	18	13
10	Japón	15	1	18	26	26
11	Estados Unidos	16	6	37	17	19
12	Islandia	18	14	22	20	20
13	Alemania	18	30	10	11	10
14	Irlanda	19	26	21	13	10
15	Países Bajos	19	28	15	11	13
16	Nueva Zelanda	19	28	15	9	17
17	Luxemburgo	20	27	20	13	14
18	Lituania	22	29	18	16	17
19	Liechtenstein	23	32	24	18	11
20	Bélgica	23	37	17	14	12
21	Corea del Sur	24	19	36	22	25
22	Taiwán	25	30	28	29	11
23	Letonia	25	32	24	20	20
24	Austria	26	33	22	27	17
25	Singapur	28	19	24	22	52
26	Eslovenia	28	39	19	23	20
27	Francia	29	41	27	20	16
28	Uruguay	30	43	21	24	17
29	Puerto Rico	30	49	35	9	13
30	España	30	41	24	21	24
31	República Checa	31	40	37	25	16
32	Costa Rica	31	46	22	29	14
33	Italia	33	42	27	31	21
34	República de Eslovaquia	33	36	41	32	22
35	Chile	34	45	34	26	21
36	Portugal	34	46	31	28	20
37	Hong Kong	34	18	38	37	58
38	Barbados	34	36	33	44	23
39	Dominica	35	29	39	39	38
40	Seychelles	36	42	38	27	31
41	Israel	36	37	44	35	28
42	Polonia	36	31	41	42	34
43	Chipre	36	43	34	34	26
44	Georgia	36	35	46	32	35
45	Malta	36	42	38	31	29
46	Samoa	37	41	25	48	26
47	Jamaica	37	41	45	39	22
48	Croacia	37	39	43	39	27
49	Santa Lucía	37	34	28	55	31
50	Grecia	38	45	44	33	25
51	San Cristóbal y Nieves	38	43	35	45	23
52	Bulgaria	38	41	45	35	31
53	Armenia	39	36	50	41	33
54	Bután	39	40	40	32	42
55	Sudáfrica	39	43	53	36	24
56	Antigua y Barbuda	39	42	35	46	30
57	San Vicente y las Granadinas	39	42	32	45	33
58	Montenegro	39	42	36	41	35
59	Botsuana	40	43	38	45	30
60	Andorra	40	62	22	27	25
61	Trinidad y Tobago	40	45	50	42	24
62	Rumania	41	43	38	46	33
63	Cabo Verde	41	48	37	38	36
64	Bahamas	42	45	43	49	28
65	Tonga	42	45	29	56	32
66	Indonesia	42	41	59	42	34
67	Granada	42	45	31	59	29
68	Nepal	43	38	52	49	38
69	Jordania	43	28	53	50	55
70	Micronesia	43	53	25	57	23
71	Namibia	43	44	50	52	29
72	North Macedonia	44	47	41	49	34
73	Moldavia	44	47	50	41	39
74	Mauricio	44	48	42	54	30
75	Timor Oriental	45	49	47	50	30
76	Ghana	45	52	45	49	28
77	Kosovo	45	49	47	42	39
78	Emiratos Árabes Unidos	45	24	54	50	71
79	San Marino	45	76	19	29	23
80	Vanuatu	45	60	37	38	31
81	Malasia	45	41	58	45	44
82	Argentina	46	62	47	42	23
83	Fiyi	47	47	57	51	35
84	Panamá	47	53	52	48	31
85	Senegal	47	52	45	52	35
86	República Dominicana	47	54	58	48	27
87	Maldivas	47	44	54	52	44
88	Albania	47	52	42	51	39
89	Tailandia	47	33	59	61	52
90	Colombia	48	52	55	45	38
91	Bosnia-Herzegovina	48	44	57	53	44
92	Belice	48	46	49	68	33
93	Perú	49	58	54	44	33
94	Kuwait	49	42	59	57	46
95	Túnez	49	48	59	53	40
96	Islas Marshall	49	76	25	48	19
97	Santo Tomé y Príncipe	49	55	46	50	41
98	Surinam	50	59	54	49	31
99	Mongolia	50	58	56	46	36
100	Sri Lanka	50	52	63	51	37
101	Kiribati	50	72	34	49	23
102	Gambia	50	50	56	62	35
103	Brasil	51	61	57	46	32
104	Tanzania	51	50	58	51	48
105	Sierra Leona	51	53	58	55	39
106	Serbia	51	48	64	52	47
107	Lesoto	51	56	52	52	42
108	Hungría	52	43	61	62	50
109	Ucrania	52	57	59	49	41
110	Palaos	52	85	25	47	16
111	Filipinas	52	50	75	49	44
112	Benín	52	56	40	63	43
113	Islas Salomón	52	61	42	56	40
114	Zambia	52	57	60	48	44
115	Brunéi Darusalam	53	50	62	52	53
116	Malaui	53	61	55	56	35
117	Kazajstán	53	48	60	50	62
118	Kenia	54	57	67	57	36
119	México	54	59	68	46	44
120	Ecuador	54	62	59	52	39
121	Paraguay	54	62	64	51	38
122	Guayana	55	63	60	51	40
123	Vietnam	55	48	56	56	65
124	Burkina Faso	55	56	58	58	49
125	Marruecos	56	48	67	65	52
126	India	56	63	60	47	49
127	Ruanda	56	51	58	52	68
128	Togo	56	49	62	77	45
129	Omán	56	43	72	59	67
130	Turquía	56	43	66	65	65
131	Arabia Saudita	57	37	71	64	77
132	Líbano	57	55	75	66	41
133	Honduras	57	64	70	52	43
134	Uzbekistán	57	50	67	58	64
135	Níger	58	55	57	77	45
136	Madagascar	58	62	61	62	46
137	El Salvador	58	58	63	65	49
138	Eswatini	59	48	70	62	66
139	Guatemala	59	60	74	61	45
140	Costa de Marfil	59	67	57	57	48
141	Paquistán	59	57	68	65	51
142	China	59	48	64	55	81
143	República de Kirguizistán	60	62	67	56	54
144	Bolivia	60	69	58	62	42
145	Guinea	60	54	68	71	54
146	Liberia	61	71	63	62	40
147	Bangladesh	61	59	65	59	64
148	Papúa Nueva Guinea	61	71	54	66	44
149	Catar	61	56	69	57	70
150	Uganda	62	63	74	59	55
151	Yibuti	62	54	72	68	64
152	Mozambique	63	67	64	65	54
153	Baréin	63	57	79	58	69
154	Guinea-Bisáu	64	64	66	73	53
155	Nigeria	64	73	66	66	44
156	Azerbaiyán	64	47	87	65	78
157	Zimbabue	64	66	70	61	60
158	Etiopía	64	64	65	66	63
159	Egipto	65	55	67	68	78
160	Irak	66	74	74	64	47
161	Federación de Rusia	66	58	77	62	76
162	Argelia	67	75	57	65	61
163	Birmania	67	56	69	75	78
164	República Centroafricana	67	60	90	75	57
165	Laos	68	59	69	69	81
166	Angola	68	76	67	65	57
167	Tayikistán	69	57	79	73	80
168	Sudán	70	57	90	79	69
169	Camerún	70	77	81	66	55
170	Camboya	70	63	80	75	72
171	Gabón	70	82	73	70	48
172	Mali	71	85	67	66	53
173	Bielorrusia	71	66	67	70	83
174	Somalia	71	64	86	83	62
175	Burundi	71	59	88	86	68
176	Chad	72	62	87	90	60
177	Comoras	72	80	66	81	51
178	Mauritania	72	77	78	78	52
179	Haití	72	79	75	75	56
180	Nicaragua	74	63	75	82	84
181	Cuba	75	81	69	67	75
182	Libia	75	83	73	80	59
183	Eritrea	76	50	92	94	94
184	República Democrática del Congo	77	85	80	81	55
185	Irán	78	82	75	69	81
186	Afganistán	78	73	90	80	77
187	República del Congo (Brazzaville)	79	82	83	87	62
188	Venezuela	80	80	81	88	70
189	Sudán del Sur	81	74	88	94	76
190	Guinea Ecuatorial	84	87	91	86	71
191	Yemen	84	76	100	100	71
192	Siria	86	86	100	77	84
193	Turkmenistán	88	96	85	74	88
194	Corea del Norte	92	100	93	70	100