Sobre a TRACE

Sobre a TRACE

Sobre a TRACE

TRACE é uma organização empresarial anti-suborno, reconhecida globalmente e fornecedora líder de soluções para gerenciamento de risco de terceiros. Membros e clientes incluem centenas de empresas multinacionais sediadas em todo o mundo.

UMA MISSÃO EM COMUM

A TRACE é composta por duas entidades distintas - a TRACE International e a TRACE Incorporated - que compartilham de uma missão em comum para promover o avanço da transparência comercial em todo o mundo. Saiba mais.

 

DILIGÊNCIA DEVIDA BASEADA EM RISCO

A TRACE oferece soluções de diligência devida inovadoras e práticas que são verificadas com rigor e permitem que empresas e suas intermediárias terceiras atinjam as crescentes expectativas regulatórias ao mesmo tempo que reduzem os custos. Nós oferecemos vários níveis de diligência devida e soluções personalizadas, incluindo a avaliação inicial de risco de terceiros.

As empresas membros da TRACE e os clientes de diligência devida têm acesso ao nosso Sistema de Gerenciamento de Terceiros da TRACE. (TPMS), uma plataforma simplificada e fácil de usar para o desenvolvimento de um fluxo de trabalho de diligência devida mais eficiente.

Baixar o panfleto de Diligência Devida da TRACE

 

A COMUNIDADE DE CONFORMIDADE DA TRACE

O Programa de associação da TRACE acumula recursos para oferecer ferramentas incomparáveis de conformidade anticorrupção e suporte às empresas. A associação da TRACE ajuda empresas com operações internacionais a administrar os negócios de forma ética e em conformidade com a Lei Americana sobre Práticas de Corrupção no Exterior, a Lei do Reino Unido contra a Corrupção e outros regulamentos antissuborno similares, tudo isso enquanto mantêm a competitividade. As associações são renovadas anualmente.

Os membros da TRACE formam a Comunidade de Conformidade da TRACE, uma rede mundial de empresas comprometidas em promover o avanço da transparência comercial em todo o mundo, e dispostas a compartilhar e a estabelecer práticas recomendadas. Os membros da TRACE desfrutam de acesso a um pacote de ferramentas e serviços, incluindo:

  • Ferramentas de conformidade para a gestão de risco contra a corrupção
  • Eventos mundiais de benchmarking
  • Cursos de treinamento online em vários idiomas e Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS)
  • Biblioteca online com materiais de conformidade direcionados e recursos de leis locais
  • Plataforma de avaliação de risco de terceiros e descontos em diligência devida

Os membros da TRACE pagam uma taxa de associação anual e podem estender os benefícios a todos os funcionários, bem como as subsidiárias de propriedade total ou majoritária.

Baixar o panfleto da Associação da TRACE    

 

FERRAMENTAS DA TRACE DISPONÍVEIS PUBLICAMENTE

Para dar suporte à crescente comunidade de conformidade, a TRACE também mantém uma variedade de recursos disponíveis ao público.


TRACE Compendium 

O TRACE Compendium é uma base de dados simples e totalmente pesquisável de resumos abrangentes, mas sucintos, de ações internacionais de execuções antissuborno. Saiba mais


TRACE Matrix

O TRACE Matrix mensura o risco de suborno comercial em 200 países e oferece à comunidade empresarial uma ferramenta poderosa para a avaliação de risco antissuborno. Saiba mais.


TRACE Global Enforcement Report (GER)

Atualizado todos os anos, o GER oferece análises gráficas e textuais de todos os eventos de execução conhecidos - incluindo investigações e ações de execução - desde que os primeiros casos de suborno foram processados nos Estados Unidos após o decreto da Lei Americana sobre Práticas de Corrupção no Exterior. Saiba mais.


TRACE Podcast: Subornar, ludibriar ou roubar

Neste podcast semanal, a presidente da TRACE Alexandra Wrage explora o mundo do crime financeiro - corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e sanções, por meio de entrevistas com repórteres investigativos, empresários e promotores. Saiba mais.


Para saber como as ferramentas e os serviços antissuborno da TRACE podem aprimorar seu programa de conformidade, agende uma chamada com um representante da TRACE.